（三）以案促治，帮力农村地域扫黑除恶泉源管理。查察机关正在打点性质组织案件中，该当充实调研阐发繁殖的缘由、纪律，深切查找农村背后的下层社会管理缝隙，通过制发查察、成立联动工做机制等体例，协同发力，惩防并举、标本兼治，配合破解社会管理难题，推进提高农村下层组织社会管理能力和程度，切实提拔人平易近群众的获得感、幸福感、平安感。

　　本案由市献县侦查终结，向献县人平易近查察院移送审查。献县人平易近查察院于2023年10月29日，向献县提起公诉。2023年11月30日，献县做出一决，以组织、带领性质组织罪、开设赌场罪、挑衅惹事罪、聚众斗殴罪、掳掠罪等，数罪并罚，判处组织者、带领者回某华有期徒刑十九年零六个月，三年，并处小我全数财富。其他被告人别离被判处十七年零九个月至七个月不等有期徒刑，并处响应财富刑。一审宣判后，回某华等4名被告人提出上诉。2024年1月26日，市中级裁定驳回上诉，维持原判。

　　正在此期间，永福县三皇乡及周边逐渐构成了另一股恶。被告人黄某革2003年正在三皇乡运营饭馆，承揽工程。为好处，自2006年起，黄某革网罗多名社会闲散人员实施违法犯为，逐渐构成以黄某革为首要，黄某思、黄某维等黄氏亲人员为主要的恶犯罪集团。该组织开设赌场、垄断果筐买卖，有组织地实施买卖、、挑衅惹事、聚众斗殴、、容留吸毒等违法犯罪。为开设赌场，该组织先后向两任所长贿赂，赌场从未被机关查处。

　　答：这批案例涵盖的从题和内容较多，沉点有以下几个方面：一是凸起依法农村犯罪，特别是族。独霸下层、下层选举、垄断农村资本、侵吞集体资产的以及家族、族乡里、称霸一方、群众的“村霸”等，严沉影响人平易近群众平安感，严沉农村经济社会次序，严沉损害党的执政根底，历来是扫黑除恶斗争的沉中之沉。这批案例选编黄某华等人涉恶案就是这方面的典型。二是凸起常见高发范畴犯罪。本批案例涉及常见高发的涉开设赌场、高利放贷、涉市场畅通等范畴犯罪案例，以凸显对这些范畴犯罪的常态化高压严打态势。三是凸起处理新型疑问问题。2021年出台的反有组织犯罪法正在涉黑财富措置方面，了“高度可能证明尺度”。若何理解和使用这一尺度成为实践面对的新型疑问问题，亟待加强指点。这批案例中的魏某加入性质组织案为处理这类案件供给了样板。

　　魏某加入该性质组织期间，其国度工员身份，代表该组织撮合、其他国度工员，进行好处输送，为该组织充任“伞”；多次出头具名为该组织“说情抹案”，帮帮逃避制裁。2002年4月，该组织的组织、带领者严某华因开设赌场、采砂营业等犯为，被市浔阳区。魏某向时任市局长叶某兵（另案处置）积极请托，后叶某兵间接对严某华变动强制办法为取保候审，最终该案未移送审查。2004年1月，该性质组织受该组织放置，当街持刀砍伤取该组织有胶葛的企业家，经魏某再次请托叶某兵，机关未对幕后者严某华等人进行逃查，使其逃避了冲击。2004年上半年，魏某向时任市水上局长鲍某信（另案处置）请托，让其对该组织的采砂、过驳营业予以，并、偏护该组织成立的“地下法律队”，以致该组织的相关违法犯为一曲未被查处。2007年8月，该组织两名因涉嫌罪被市水事，魏某向叶某兵、鲍某信请托，以致该两名组织被取保候审，案件未移送审查。2009年3月，该组织一因涉嫌赌钱罪被立案并网上逃逃，魏某向叶某兵请托，以致网上逃逃被撤销。

　　被告人回某华等报酬牟取经济好处，有组织的以、、干扰等手段，正在沧县及市区一带实施开设赌场、催收债权、聚众斗殴、挑衅惹事、、掳掠、、等34起违法犯罪，为非做恶，、群众，形成1人轻伤，5人轻伤，1人轻细伤；2个家庭的衡宇变卖，1名被害人辞去工做远走异乡，多名群众或侵害后不敢报警，或迫于该组织的接管调整，多名被害人有家不敢回，正在区域内构成严沉影响，严沉本地经济、社会糊口次序。

　　期间，为财帛，两股恶亲会的影响力，由黄某华、黄某革取黄某飞合股出资，接收存款处置高利放贷。2016年，因好处胶葛，两个犯罪集连合算拆伙。后黄某华又先后取其儿子黄某崇、外甥兰某辉及秦某飞等人纠集，继续处置高利放贷，以、等手段多次实施催收债权、等违法犯罪。黄某革则纠集黄某维、黄某思等人，继续实施买卖、容留吸毒等违法犯为。

　　答：开展扫黑除恶常态化地方督导是按照同一摆设，地方委牵头的一项严沉专项工做，最高检党组高度注沉，做为一项主要的认实落实，做为全国扫黑除恶斗争带领小组单元也派出20余名本质强、营业能力过硬的同志加入督导工做，各级查察机关全力支撑，积极共同、接管督导。针对督导中发觉的查察机关办案履职和工做中存正在的问题，我们将照单全收、逐一整改落实。下一步，查察机关将以此次地方督导契机，进一步做好以下六个方面的工做：一是切实提高坐位和，把牢常态化开展扫黑除恶斗争的准确标的目的。认实落总关于常态化开展扫黑除恶斗争的系列主要，依法从治涉犯罪，以抓实抓细常态化开展扫黑除恶斗争的现实步履查验“两个确立”。二是加强沉点范畴、沉点案件打点，连结依法力度。“是一个不漏，不是一个不凑”的依案，将高质效办案落到实处。依法族犯罪，依法未成年人、正在校学生实施犯罪，紧盯天然资本、工程扶植、交通运输、金融放贷、黄赌毒等高发的保守范畴，加大消息收集等新范畴涉黑涉恶犯罪力度。三是强化统筹，推进常态化开展扫黑除恶斗争工做长效常治。推进各营业条线融合成长，加强捕诉部分取查察侦查部分协做共同，对涉黑涉恶案件施行取查察侦查结合办案模式，依法查处司法工员相关职务犯罪，一体推扫黑除恶取破网打伞。四是充实阐扬本能机能，提拔案件质量。加强立案、侦查和，出力处理有案不立、压案不查、有罪不究问题。依案，裁判、罪刑、疑罪从无，亲近取机关协做共同，出力建立认为核心的系统，担负起和证明犯罪的从导义务。五是鞭策相关轨制机制切实无效落实落地。落实省级院同一把关机制，实把关，严把关，实行案件化把关，实正做到“不漏不凑”。健全完美最高检挂牌督办案件指点打点机制，准确理解挂牌督办的意义，不克不及将挂牌督办全面理解为严办、拔高办，对较为严沉复杂疑问案件本色化指点，以点带面，推进办案质效提拔。六是加强常态化开展扫黑除恶斗争步队扶植。鞭策各地查察机关持续加强扫黑除恶机构机制扶植，加强扫黑除才培育，办理、使用好近期成立的全国查察机关常态化开展扫黑除恶斗争专家人才库，开展常态化扫黑除恶斗争专题培训，提拔步队办案能力。

　　该组织通过实施大量违法犯罪，姑苏市相城区黄埭镇、无锡市新吴区鸿山街道等城乡交壤区域的高利放贷、赌钱等行业，干扰他人一般出产、运营、糊口，正在本地形成恶劣影响。通过采纳手段，逼讨帐权，称霸一方，对本地群众构成心理强制、威慑，以致多名好处受损的群众不敢通过合理子举报、。如该地域被诈赌的农村居平易近张某仙等人变卖4套拆迁安设房，债权。该组织实施平易近事虚假诉讼、等违法犯罪，多次干扰工做次序，还通过撮合、国度工员，寻求，逃避冲击，坐大成势，严沉了公信力和司法。

　　为深切贯彻党的二十大、二十届三中全会，全面贯彻习思惟，扛起义务，确保决策摆设不折不扣落实到位，鞭策各级查察机关以人平易近为核心，人平易近群众呼声，把冲击锋芒一直瞄准人平易近群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类违法犯罪，充实展现有黑必扫、除恶务尽的决心，不竭推进常态化扫黑除恶斗争化、规范化、专业化，近日，最高人平易近查察院印发5件查察机关常态化开展扫黑除恶斗争典型案例。最高检扫黑除恶斗争带领小组办公室担任人就相关问题回覆记者提问。

　　该组织内部门工明白，充实表现“以黑护商”“以商养黑”的特征。王某桓按照各组织性格特点，组建“纠察组”、赌场、废纸收受接管三个小组，各组彼此支撑，互为倚靠。一是放置好斗的彭某峰等人组建“纠察组”，担任放哨组织运营的各“生意”网点，通过斗殴、等手段，以及干扰、等“软”手段，组织好处，快速累积组织。二是放置熟悉赌场营业的王乙（另案处置）担任运营赌场，先后正在合江县城区、先市镇等地开设赌场8处，牟取好处160万余元。三是采取前来投靠的王甲、徐某，成立以废纸收受接管为经停业务的中鸿利公司，组织，通过违法犯罪逐渐垄断合江县城区废纸收受接管行业。经审计，该组织涉及废纸收受接管行业买卖金额为672万余元，获利169万余元。该组织先后实施了、聚众斗殴、挑衅惹事、开设赌场、买卖、容留他人吸毒等20余起违法犯罪，形成2人轻伤、2人轻伤、2人轻细伤等严沉后果，攫取好处330余万元。该组织通过实施上述违法犯罪，称霸一方，正在合江县城区及周边曾经构成并形成严沉影响，严沉本地经济、社会糊口次序。

　　本案由无锡市新吴侦查终结，向无锡市新吴区人平易近查察院移送审查。新吴区人平易近查察院于2022年11月15日，向新吴区提起公诉。2022年12月31日，新吴区做出一决，以组织、带领性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、诈骗罪、罪、挑衅惹事罪、罪、罪、罪，数罪并罚，判处罗某明有期徒刑二十年，二年，并处小我全数财富；对其余被告人以其参取之罪别离判处有期徒刑十五年至一年六个月不等和响应的财富刑。宣判后，部门被告人上诉。2023年4月21日，无锡市中级裁定驳回上诉，维持原判。

　　“高度注沉常态化扫黑除恶斗争工做，党的二十大、二十届三中全会均对常态化开展扫黑除恶斗争做了摆设。最高检党组要求纵深推进常态化开展扫黑除恶斗争，切实做到‘是一个不漏、不是一个不凑’。”最高检扫黑办担任人暗示，下一步，查察机关将认实落总关于常态化开展扫黑除恶斗争的主要，依法从治涉犯罪，加强沉点范畴、沉点案件打点，防备农村地域、“黄赌毒”等范畴死灰复燃；强化立案、侦查和，出力处理有案不立、压案不查、有罪不究问题，落实省级院同一把关机制，实正做到“不漏不凑”，将高质效办案落到实处。

　　（三）加强，确保打准打深打透。该组织浩繁，部门案件案发时未获得及时处置，存正在该当立案而未立案或脱漏犯罪嫌疑人的景象。查察机关充实阐扬本能机能，指导机关补强，及时以挑衅惹事罪立案，查明案件现实及参取人员的。此外，通过诉前指导，督促机关对涉及该组织的多起案件线索深挖细查、串并阐发，避免呈现漏罪漏犯。全案共计立案2件，改正漏捕3人，改正漏诉3人，逃诉漏罪1件，移送洗钱犯罪线件，移送其他犯罪耳目次，改正机关侦查违法4件，提请上级院合用法式对已生效错误判决抗诉2件。

　　（一）依法精确认定本案的风险性特征。按照2018年“两高两部”《关于打点犯罪案件若干问题的指点看法》，对行业的出产、运营构成垄断或对必然行业的准入、运营、合作等经济构成主要影响的，可认定为“正在必然区域或者行业内，构成或者严沉影响，严沉经济、社会糊口次序”。查察机关审查认为，2017年6月至2018年7月期间，该组织通过三种手段“”合江县城区废纸收受接管行业：一是指定买卖渠道。该组织依托王某桓等人正在合江城区的和，强制废纸收受接管从业者按照其指定的渠道进行畅通和买卖。散户或拾荒者只能向合江县城区的38家收受接管坐售卖废纸；收受接管坐的废纸只能向合江县城区内3家打包厂（担任使用机械将废纸进行打包压缩，合适收购尺度）出售；打包厂只能通过中鸿利公司将废纸出售给四川某纸业公司。最后3家打包厂老板分歧意，经王某桓等人频频上门纠缠，后彼此打听得知王某桓是本地的“社会大哥”，只能无法承诺。二是强制决定买卖价钱。该组织对合江县城区的废纸收受接管坐、打包厂逐家上门“打招待”，要求收受接管店、打包厂压低收购价，按其订价同一运营。收受接管坐只能以0.4元/斤的价钱向散户、拾荒者收购废纸，然后以0.5元/斤的价钱向打包厂出售，而合江县周边地域同期废纸收购市场价正在0.7元/斤至1.5元/斤区间波动。打包厂以中鸿利公司表面将废纸出售给四川某纸业公司，中鸿利公司收到货款后，仅领取打包厂垫付的本金和200元/吨固定利润，而更多的利润均被中鸿利公司获取。三是违法买卖次序和地区范畴。由“纠察组”特地担任对合江县城区各废纸收受接管坐、打包厂开展日常放哨、。凡是有外埠车辆到合江县城区收购废纸或有当地商户将废纸运往外埠发卖的，及时向王某桓。王某桓放置组织采纳、言语、逼泊车辆等体例予以架空，共计查实实施7起挑衅惹事违法犯为。经审计，王某桓等人本地废纸收受接管行业期间，获取利润差价达169万余元。该组织通过上述违法犯罪手段，对废纸收受接管行业构成，了本来属于拾荒者、散户、收受接管坐等社会的菲薄单薄收益，严沉挤压相关群体空间、一般糊口来历，严沉损害行业运营，严沉本地经济、社会糊口次序，合适认定性质组织的风险性特征。

　　王某桓犯罪组织范畴涉及赌场、文娱场合和废纸收受接管行业等，实施的犯罪涵盖、聚众斗殴、挑衅惹事、开设赌场、买卖、容留他人吸毒6类20多起现实，通过、聚众斗殴、开设赌场等犯罪正在本地构成严沉影响，同时对本地废纸收受接管行业构成了，此中，该犯罪组织对废纸收受接管行业的垄断成为本案论证的沉点。

　　魏某还间接参取了该性质组织实施的违法。2007年，魏某等人代表该组织正在竞拍一房地产项目地块时，该组织采纳砸车等体例其他加入竞拍人员，其退出竞拍。魏某自2002年加入该性质组织后，小我攫取了巨额好处。魏某通过其正在该组织拥有的过驳营业10%股份，分红获利人平易近币6000余万元。同时，魏某还通过该性质组织违法犯罪手段，投资房地产开辟项目获取房产12套，投资公司运营获利1000余万元。该案侦查期间，侦查机关查封、了魏某现实持有的房产12套，魏某儿子名下房产7套，特定关系人、特定关系人女儿名下房产共6套，以及其前妻名下的房产1套，现金及存款人平易近币1300余万元，另冻结、其持有的相关公司股份等财富及财富性权益。魏某归案后，照实供述了本人的，并志愿认罚。正在侦办叶某兵等系列严沉“伞”的过程中，魏某积极共同，有建功表示。

　　被告人王某桓，男，38岁，四川中鸿利再生资本科技无限公司（以下简称“中鸿利公司”）股东。曾因挑衅惹事被三年。

　　（二）精确区分小我犯罪和组织犯罪。本案争议核心之一是组织王某、积极加入者张某、曹某等人持回某华的双管猎枪掳掠他人棋牌室赌资数万元的行为能否该当认定为性质组织犯罪。回某华及其律师提出该起犯罪系王某等人小我犯罪而非组织犯罪的看法。查察机关经审查认为，该起现实应认定为组织犯罪。一是王某等4名参取人员均系回某华组织中的主要，接管回某华的带领和办理，取其关系亲近，且正在实施犯罪中利用了曹某为回某华保管的。二是虽然回某华事前不明知、未亲身参取掳掠，但被害方被掳掠过程中已明白晓得他们是回某华的小弟，过后间接找到回某华商量，申明这起犯罪的影响间接辐射到回某华本人及其犯罪组织，对扩大组织和影响力有必然。三是过后回某华出头具名取棋牌室老板调处此事，避免其手下遭到报仇或者逃查，也未就王某等人擅自持枪掳掠赌场一事对4人进行赏罚或，未正在组织内部进行教育或明白，回某华对该行为有必然的默许或承认。因而将该案认定为组织犯罪，并被判决认定。

　　（一）精确认定性质组织地位、。正在审查和法院庭审期间，人认为对魏某系该性质组织积极加入者，而非。其次要来由是魏某正在性质组织中没有办理任何人员，也不附属任何人员；没有参取组织实施犯罪；未现实办理采砂、过驳等主要行业；未正在组织中起主要。江西省南昌市西湖区人平易近查察院使用证明魏某不只是该性质组织积极加入者，并且是积极加入者中层级高、长时间正在组织中起主要的人员，应认定为该组织的：一是魏某插手该性质组织早，层级高，带领者严某华。2001岁尾以严某华为首的性质组织初步构成，魏某正在2002岁首年月便插手该组织，而且获得该组织采砂营业股份，正在该组织内部魏某间接于严某华。该组织多名分歧指认上述现实，取魏某供述彼此印证，脚以认定。二是魏某深度参取性质组织的决策、办理。魏某插手该组织后，积极参取涉及该组织主要事项决策的所谓“小池会议”等犯罪筹谋，办理过驳营业的财政出入等主要事项，滋长了组织的成长强大和不变，正在组织中起主要。三是魏某正在性质组织中的凸起。魏某接管该组织的放置，人员的身份及正在本地的影响力，撮合、国度干部，架空合作敌手，攫取经济好处，持久为组织的违法犯为“说情抹案”，协调关系，帮帮严某华及其他组织正在实施违法犯为后逃避制裁。该性质组织正在本地得以逐渐确立强势地位、构成，且长时间未遭到相关本能机能部分冲击、查处，魏某起了至关主要的。综上认为，魏某属于长时间正在犯罪组织中起主要的犯罪，是该性质组织的。

　　（一）依法农村族，农村地域社会不变。对网罗刑满人员、社会闲散人员，经常纠集正在一，依托族，多次实施挑衅惹事、聚众斗殴、催债等违法犯为，乡里、，风险农村经济社会次序，尚未达到正在必然区域或行业内构成或者形成严沉影响的，合适前提的能够认定为恶犯罪集团，依法予以。

　　（一）强化介入侦查指导取证，夯实犯罪的根本。自该案次要犯罪嫌疑人到案并被采纳强制办法后，献县人平易近查察院即派员提前介入侦查熟悉案情，提出针对性指导取证看法，侦诉合力建立认为核心的系统。沉点环绕性质组织的四个特征开展提前介入工做：一是确定回某华等人有组织犯罪的人员规模、层级架构、有无组织规律或商定俗成的帮规规约，明白组织的、地位，特别是积极加入者及有哪些，汇集并固定间接组织者，多次批示或加入有组织违法犯罪以及正在组织中起主要的，以确定该组织的不变性、严密性程度。二是查明该犯罪组织的经济实力。通过调取银行转账记实、账目明细、扣问当事人、查询财富、进行财政审计等体例，查明由回某华犯罪组织获取掌控的经济好处，并查明用以支撑组织违法犯罪以及维系组织成长、的收入金额，以确定该组织能否具备必然的经济实力并将部门资金用于组织不变、强大组织。三是查明回某华及部门实施的犯罪能否为组织好处实施。回某华及组织实施的犯罪共计34起，涉及掳掠、、挑衅惹事、聚众斗殴等严沉犯罪，脚以表现或以相的性质组织行为特征。但个体犯罪能否为组织好处实施，关系到组织犯罪的认定，查察机关指导侦查机关正在查明犯罪现实的根本上，环绕可否认定组织犯罪收集、补强。四是查明该组织能否正在必然区域内构成或严沉影响。指导侦查机关从回某华取多名组织系同村“发小”的关系、正在沧县一带持久盘踞、财帛数额庞大、犯罪后果严沉，且多起案件被“消化”处置等多方面分析汇集调取，以查明该组织正在必然区域内对社会次序和群产糊口形成的风险后果。

　　（二）依法精确区分通俗赌钱犯罪集团和性质组织。通俗赌钱犯罪集团可否认定为性质组织，应连系赌钱违法犯罪的规模、手段、后果、侵害对象的数量、范畴、形成的社会影响等要素分析判断。对客不雅上虽为牟取经济好处，但客不雅上以、、软等手段，大举实施违法犯罪或者国度公、寻求、偏护，“以黑护赌”，“以赌养黑”，为非做恶、群众，以致必然区域内群众陷入，企业无法一般出产运营，构成或者严沉影响，严沉社会糊口、经济次序的，能够认定为性质组织犯罪。

　　该类案件有本身的特点，打点此类案件过程中有以下留意内容：一是按照形成要件认定涉家族族犯罪。家族族，次要是以血缘、族关系为纽带，组织之间的关系有着天然的层级性、慎密性、不变性和洽处的配合性。打点此类案件，要紧紧环绕犯罪形成要件，特别是性质组织罪4个特征，分析阐发家族族的办理体例、实施的违法犯罪、攫取的经济好处、形成的社会影响等方面，认定能否属于犯罪组织，做到“不漏不凑”。二是精确落实宽严相济刑事政策。打点族犯罪，对组织、带领者、首要、、主要、积极加入者等要依法从严从沉惩处，对于由于血缘、族缘由参取相关犯为，次要起到帮威、制制声势的一般加入者和非组织，立场好，该当按照情节依法从宽处置。对于因族、家族关系姑且被纠集或受加入组织实施的违法犯罪或者仅供给帮帮、支撑、办事的人员，不宜认定为组织。正在办案中既要考虑结果，也要考虑结果、社会结果，协调处置好阐扬家族族正在下层管理和经济扶植中的积极取无效家族族违法犯罪关系。

　　该组织持久盘踞正在姑苏市相城区黄埭镇、无锡市新吴区鸿山街道等城乡交壤地带，荫蔽、监管亏弱等前提，以开设赌场、高利放贷为根本和资金来历，认为后援架空合作敌手、好处，“以黑护赌”，实施、挑衅惹事、、等违法犯罪，保障债务实现，攫取巨额经济好处，并通过组织、租赁场合、摆平、供给医治费用、安抚善后以及组织文娱和挥霍等，“以赌养黑”，维持组织的运转、成长。

　　记者领会到，这批案例中，黄某华等人恶犯罪集团案涉及族恶犯罪，对于依法认定族恶，鉴别“恶恶合做”组织形式具有指点意义。罗某明等人组织、带领、加入性质组织案，回某华等人组织、带领、加入性质组织案，以及王某桓等人组织、带领、加入性质组织案，发生正在开设赌场、高利放贷、市场畅通等犯罪常见高发范畴，查察机关会同机关正在办案中加强线索发觉核查以及风险排查，鞭策案件及时查处、精确定性，确保打早打小、露头就打、打准打实。

　　（二）认实研判精确定性，精确认定以赌为业的性质组织。查察机关审查认为，被告人罗某明团伙为牟取经济好处而有组织地实施开设赌场犯罪，构成了“以黑护赌、以赌养黑”的性质组织。次要来由如下：一是该组织严密且群众。该组织事先选定农村地域拆迁户、乡镇企业家等对象，再放置团伙采用诱赌、诈赌等体例，使被害人欠下巨额债权，正在讨帐过程中，又采用、、干扰、出场摆势、围堵拦截、堵锁眼、泼粪等、“软”惯常行为手段，实施一系列违法犯罪，为非做恶，、群众。二是该组织谋取强势地位，正在本地形成恶劣影响。该组织为组织经济好处，正在姑苏相城、无锡新吴等农村交壤区域，有组织地持久实施违法犯罪，为掠取赌客资本取他人聚众斗殴、合作敌手，激发群众报警158起，还有多名群众不敢报案、放弃伤情判定或同意调整了案，形成3家乡镇企业停产变卖，影响范畴波及江苏省姑苏市、无锡市多个街道社区，给被害人及其家庭一般糊口带来严沉影响，给部门被害企业的一般出产运营带来严沉。三是该组织严沉下层工做次序和法律。该犯罪组织锐意逃避机关的办理、整治和冲击，如该组织若被机关冲击后必需由事先放置的“顶包人”扛下，罗某明许诺会照应其家人，并每年赐与10万元弥补等。该组织带领者罗某明撮合、下层等负有职责的法律司法人员，寻求，以致该组织先后3次被立案侦查均无后续处置，逃脱惩处长达9年，严沉损害下层法律司法机关公信力。综上所述，该组织持久采用、及其他手段大举实施违法犯罪，为非做恶、群众，并财富支撑组织成长，连系该组织违法犯罪次数、手段恶劣程度、时间跨度、犯罪对象、对群众工做、糊口形成的恶劣影响等风险后果分析判断，合适性质组织的四个特征，应认定为性质组织。

　　被告人回某华刑满后，自2013年10月份起，正在省市沧县杜林乡一带拉帮结派，纠集同村“发小”被告人代某洋、王某等人通过开设赌场、高利放贷牟取好处。后又连续接收沧县周边村落多名刑满人员、社会闲杂人员及未成年人插手，正在近五年的时间内，有组织的实施、掳掠、聚众斗殴、挑衅惹事、开设赌场等违法犯罪，逐步构成以回某华为组织者、带领者，代某洋、王某为，曹某强、张某、曹某贺等5报酬积极加入者，杨某、李某、闫某才等11报酬一般加入者的性质组织。

　　（二）精确认定犯罪组织之间的关系。分歧恶犯罪组织正在一段时间或某个范畴可能存正在“恶恶合做”，能否做为一个犯罪组织评价，环节正在于该合做能否具有全体的组织性。若能表现新组织的组织意志和洽处，对社会风险具有持续性，则可认定为恶犯罪组织之间的归并，不然应评价为彼此的犯罪组织。

　　为深切贯彻党的二十大和二十届三中全会，深切贯彻落实反有组织犯罪法，常态化开展扫黑除恶斗争，不竭推进扫黑除恶斗争化、规范化、专业化，最高人平易近查察院选编了“罗某明等人组织、带领、加入性质组织案”等5件典型案例，印发你们，供办案时参考自创。

　　（二）精确把握、规范合用高度可能证明尺度。《中华人平易近国反有组织犯罪法》第四十五条第三款中了涉黑财富属性认定的高度可能证明尺度，明白“被告人实施性质组织犯罪的量刑现实曾经查清，有证明其正在犯罪期间获得的财富高度可能属于性质组织犯罪的违法所得及其孳息、收益，被告人不克不及申明来历的，该当依法予以逃缴、”。规范合用该证明尺度，需要从以下几方面把握：第一，合用的前提是因客不雅缘由无法切当认定性质组织案件涉案财富来历、去向，涉案财富取性质组织违法所得之间无法构成精确的对应关系。第二，合用对象仅限性质组织犯罪的被告人，对恶组织犯罪的被告人及通俗犯罪的被告人不克不及合用。第三，有证明被告人实施了性质组织犯罪，并获取了响应的违法所得，涉案财富取性质组织犯罪相关联。第四，被告人的收入不脚以构成涉案财富，而且性质组织无法对涉案财富的来历提出合理，或者提出的经核实不克不及成立。对于合适上述前提的，应认定涉案财富取涉黑犯罪违法所得存正在高度联系关系，该当依法予以逃缴、。需要申明的是，正在打点性质组织案件中，该当尽可能查清涉案财富的来历，只要因客不雅缘由无法获得精确认定财富来历、去向的时，才可合用该证明尺度；同时，应留意审查客不雅证明的行为人加入性质组织期间获得的经济好处，取拟逃缴、的违法所得正在数额上能否具有分歧性，避免呈现拟逃缴、财富和所获经济好处不合错误等的景象。

　　（二）审查，精确认定买卖罪。一是该组织实施的“软”属于买卖罪中的“”手段。2017年6月至2018年7月期间，王某桓等人采用“频频上门纠缠”“干扰施压”等手段，不竭对合江县城区的三家打包厂、收受接管坐施压，且“软”有随时向“硬”改变的可能，持久干扰、上门纠缠的体例使整个合江县城区废纸收受接管从业人员均感遭到庞大的压力和心理强制，同意该组织确定的废纸收购价，因而该当认定王某桓等采用了“”的手段。二是本案属于“强买强卖商品”的景象。本案涉及的废纸是商品，王某桓组织通过前述体例，以致废纸收受接管行业按照该组织订价收购、出售商品，通过废纸畅通各环节的价钱，从中攫取巨额经济好处。通过调取纸业公司、各打包厂取组织徐某的银行卡买卖记实、微信转款记实，连系司法审计，认定四川某纸业公司取该组织的买卖金额应为买卖数额，共计672万余元；买卖数额超出跨越该组织和打包厂的一般买卖金额的差价应认定为获利数额，共计169万余元。三是本案属于买卖罪“情节出格严沉”的景象。合江县人平易近查察院审查认为，能否认定“情节出格严沉”该当沉点连系买卖次数、买卖金额、违法所得数额、行为手段、持续时间，分析判断对市场畅通次序的程度，按照刑相准绳精确评价。本案中，该组织正在一年多的时间内，合江县城区废纸收受接管市场，涉及几十家运营户，买卖数额达672万余元，跨越“情节严沉”立案尺度600倍；违法所得数额达169万余元，跨越“情节严沉”尺度800倍，严沉废纸收受接管行业的一般运营次序，社会影响恶劣。综上，王某桓等人的行为形成买卖罪，且属“情节出格严沉”。

　　（一）依法认定族恶犯罪集团。本案争议核心之一是黄某华、黄某革各自组织的犯罪团伙能否都能认定为恶犯罪集团。经审查，一是组织特征方面，两个犯罪团伙均有三名以上的组织，血缘、族、地缘等关系纠集正在一，人数较多，为配合实施犯罪而构成较为固定的犯罪组织，且别离以黄某华、黄某革为首要，主要以黄氏亲人员为从且较为固定。二是行为特征方面，两个犯罪组织持久纠集黄氏亲等以、等手段多次实施挑衅惹事、聚众斗殴、开设赌场、买卖等恶惯常实施的犯罪。为树立巨子、扩大影响，多次打着黄氏亲会的灯号，聚众随便他人、拦截群众、村平易近，并处置高利放贷、催收债权、等违法犯罪，以牟取好处。三是风险性特征方面，两个犯罪组织依托黄氏亲汇合力实施违法犯罪，插手平易近间胶葛，合股高利放贷并采纳、及“软”手段催债，为非做恶、，经济次序、社会糊口次序。综上，查察机关认为，两个犯罪组织组织较多，有较着的首要，主要固定，为牟取好处，持久、经常纠集正在一多次实施违法犯罪，形成较为恶劣的社会影响，但因为黄某华犯罪组织对的性、性较弱，犯罪组织不敷不变；黄某革犯罪组织对组织的人身、财富依靠性不强且性不敷较着，两个组织的社会风险尚未达到或者严沉影响的程度，故两个组织尚未达到性质组织的认定尺度，该当依法认定为恶犯罪集团。

　　被告人詹某，男，38岁，无业。曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，因挑衅惹事、赌钱被行政惩罚。

　　（一）及时介入指导侦查，深挖彻查涉黑犯罪。2021年5月，被告人罗某明等人正在无锡市新吴区开设赌场时被无锡市新吴抓获，并就地查获借条60张，涉及金额计人平易近币426万余元。经初步研判，该团伙正在无锡、姑苏农村交壤地域可能存正在有组织实施放贷、讨帐等犯罪线索。新吴区人平易近查察院接到传递后，及时提前介入指导侦查，后取无锡市新吴会商案情4次，指导机关全面检索涉案人员正在姑苏、无锡等周边地域警情并调取警情卷，发觉相关警情158起，涉及被告人罗某明违法犯罪线起，此中存正在大量有组织采用、、干扰、泼粪、堵锁眼、侵入室第等、“软”讨帐的现实。被告人罗某明及3名到案后均拒不交接，并通过事先订立的攻守联盟、设置“顶包人”等体例匹敌侦查。为进一步深挖彻查该团伙犯罪现实，新吴区人平易近查察院提出版面弥补侦查看法90余项。经指导机关全面取证，依法逃加认定聚众斗殴2起、3起、1起、挑衅惹事违法行为14起，逃加6名涉黑。

　　被告人罗某明，男，43岁，无业。曾因犯罪被判处有期徒刑七个月，因照顾管制刀具、他人、财物、赌钱多次被行政惩罚。

　　（一）精确认定组织犯罪。准确区分小我犯罪取组织犯罪，关系到性质组织行为特征的认定，有帮于从行为特征和风险性特征两个方面把握性质组织的形成前提，对性质组织的认定和组织带领者的认定有至关主要的影响。查察机关正在审查中，该当留意阐扬诉前指导侦查、弥补侦查，通过组织召开联席会议、出具指导侦查提纲等体例，督促机关环绕组织犯罪进一步夯据根本，特别对并非组织带领者亲身参取或批示实施的犯为，指导机关罪是为组织好处仍是小我好处实施、犯罪附带后果能否扩大组织的影响力和、能否获得组织带领者过后承认或默许、能否合适组织规约等方面收集完美，从而确保小我犯罪取组织犯罪边界清晰，涉案人员罚当其罪。

　　（三）《中华人平易近国反有组织犯罪法》第四十五条第三款合用于该法施行以前性质组织案件违法所得及其孳息、收益的认定。我国刑法第十二条明白了刑法合用的溯及力问题，即“从旧兼从轻”的准绳。需要留意的是，该准绳次要是关于实体上的和科罚合用。从性质上，《中华人平易近国反有组织犯罪法》第四十五条第三款次要涉及的是关于涉案财富的鉴定和措置的证明尺度问题，系刑法第六十四条的“犯罪违法所得的一切财物，该当予以逃缴或者责令退赔”正在诉讼法式上的合用、证明尺度具体化。因而，《中华人平易近国反有组织犯罪法》第四十五条第三款能够合用于该法生效时间（2022年5月1日）之前性质组织案件的打点。

　　（四）推进分析管理，完美犯罪防止系统。查察机关审查发觉，该案回某华犯罪组织的19人中，除未成年人之外，有犯罪前科的10人，占比53%，出刑满人员再犯罪严峻、严沉本地的社会糊口次序的凸起问题。为进一步做好刑满人员安设工做，无效遏制再犯罪的高发态势，献县人平易近查察院正在征得案发地查察机关同意后，向沧县制发查察，针对刑满人员，起首要“一人一档”进行建档分类，做到跟尾到位，底数清晰；其次，健全安设工做小组，指导刑满人员；别的，结合各单元对刑满人员进行定向帮扶，多部分配合发力齐抓共管，无效防止刑满人员从头违法犯罪。该获得沧县党委的高度注沉，对内容进行专题研究，并全数采纳事项，无效鞭策完美本地涉黑涉恶犯罪防止系统扶植。

　　（二）贯穿一直。涉黑案件打点过程中，查察机关该当以高质效办案为根基逃求，正在办案中、正在中办案，一方面加强对刑事立案、侦查的，全面审查和分析使用，梳理多人犯罪中涉案人员的具体行为及地位，依法开展立案、逃捕逃诉工做，避免呈现“丧家之犬”。同时通过对侦查中违法或不妥行为的改正，督促机关依法履职，以法式推进实体，加强司法保障，确保诉讼成功进行。另一方面延长视野，对已判案件或已施行完毕的生效案件中存正在错误问题，应通过提出抗诉、制发再审查察、提请上级查察机关合用法式抗诉等体例改正，确保精确逃诉涉黑犯罪。

　　20世纪90年代，被告人黄某华正在广西壮族自治区永福县县城开设“药浴店”，暗地组织他人，网罗社会闲散人员为其效力，逐步构成。2004年以来，黄某华纠集人员以、等手段对参取地盘竞标的老板、拆迁对象等实施挑衅惹事、聚众斗殴及等违法犯为，逐渐构成以黄某华为首要，黄某崇、黄某飞等报酬主要的恶犯罪集团。为进一步财帛、扩大影响，黄某华犯罪集团于2012年成立永福县黄氏亲会并自任会长，各乡镇成立分会，以黄氏亲会正在永福县盛丰大酒店的办公场合为据点，族为非做恶。

　　答：这批案例涉及的罗某明等人涉黑案、回某华等人涉黑案以及王某桓等人涉黑案，发生正在开设赌场、高利放贷、市场畅通等犯罪常见高发范畴。总健壮践经验和该类案件案发纪律，查察机关对常见高发范畴次要从以下两个方面加强和防止工做。一是提拔线索发觉能力，打早打小、露头就打。因为多种缘由，这些常见高发范畴繁殖犯罪的土壤一直存正在。近年来，查察机关会同机关提高犯罪线索发觉能力和依法冲击能力。我们沉视阐扬侦查取协做共同机制，加强类案件模子研发、推广使用，加强线索发觉核查以及风险排查，对组织惯常实施的犯罪的警情、线索、案件，沉点审查、串并阐发、建模深挖，及时发觉控制乱生恶的动向、恶变黑的线索、信号，督促机关及时查处，确保打早打小。正在日常工做中，查察机关不就案办案，沉视正在打点惯常实施的通俗犯罪案件中发觉涉黑涉恶案件线索，正在提前介入侦查和退回弥补侦查等办案中，沉视指导机关深挖彻查，依法逃诉漏罪漏犯，确保打准打透。这批案例都有这方面的经验做法。二是以案促治和常态化防止。常态化开展扫黑除恶斗争必需标本兼治、惩防并举。查察机关正在打点性质组织案件中，沉视调研阐发繁殖的缘由、纪律，深切查找繁殖背后的下层社会管理和行业办理缝隙，通过制发查察、成立联动工做机制等体例，协同法律部分、行业从管部分配合发力，配合破解社会管理和行业难题，提高社会管理能力和程度，切实提拔人平易近群众的获得感、幸福感、平安感。

　　（二）精确鉴别“恶恶合做”组织形式。本案中，黄某华、黄某革两个团伙是属于一个恶犯罪集团仍是属于两个彼此恶犯罪集团是一个主要的争议核心。经审查，黄某华、黄某革两个犯罪组织正在2013年至2016年以永福县黄氏亲会表面插手平易近间胶葛，配合组织实施了挑衅惹事等违法犯罪现实4起；配合成登时下放贷公司，配合组织实施了催收债权等违法犯罪现实2起。经审查，查察机关认为黄某华、黄某革正在合做期间不具有全体的组织性，未构成同一的组织意志，认定为两个的犯罪组织更为安妥。一是不具有全体的组织性。黄某华和黄某革别离对各自的组织进行和办理，两伙人彼此交叉但互不附属，黄某革及其手下无需接管黄某华带领。如黄某华向徐某骞催收债权过程中，黄某华让黄某革放置人员有偿徐某骞，黄某革他人对徐某骞贴身跟从，后黄某革打德律风向黄某华催要；后期黄某革放置的人员取徐国骞熟络后，为了徐某骞，不吝取黄某华放置的人员发生冲突，自行将徐某骞带离，申明两股人员非一个团伙。二是未构成同一的组织意志和洽处。黄某华、黄某革配合黄氏亲会实施的行为是基于各自组织好处，即为了扩大各自影响以此获得更多的好处。如正在合股运营地下放贷公司过程中，表面上黄某华从导，由黄某华提出合股，租用黄某华运营的酒店做为办公场地，放贷公司的财政、会计均由黄某华，利用的账户是由黄某华家人供给，但黄某华、黄某革、黄某飞三人对各自接收的存款和放出的贷款及收益担任，后三人因账目不清、分赃不均等缘由拆伙。

　　答：我国有长久的“家文化”和“族文化”保守，该保守客不雅上阐扬着不变社会次序的。跟着经济社会成长前进，成立正在农耕文化根本上的“族文化”保守逐渐消解，可是正在强大的汗青惯性下，保守家族、族文化中一些的狭隘不雅念、精华沉渣泛起。一些违法犯罪，不克不及准确处置家族族不雅念取现代脚色的关系，、借帮家族族实施有组织的违法犯罪，攫取好处，了现代办理和社会管理次序，该当依法予以。

　　2013年至2016年，黄某华取黄某革两股依托永福县黄氏亲会平台，进行“恶恶合做”，彼此纠集参取违法犯罪。期间，黄某华任会长，黄某革任常务副会长，两个犯罪集团黄氏亲会中不明的人员，亲会人员好处之名多次组织数十人以至上百人到广福乡、永安乡、过后，黄氏亲会还通过筹款赔付被害人、放置他人“顶包”等体例进行“善后”。

　　（一）沉视警情串并研判，指导侦查深挖跨区域地带涉黑犯罪线索。查察机关正在打点犯罪惯常实施的聚众斗殴、开设赌场、挑衅惹事、等违法犯罪案件时，应沉视提前介入指导机关对涉案人员警情进行跨区域全面检索，排查违法犯罪线索和联系关系涉案人员。针对涉及多起警情未依法措置等景象反映出的法律司法问题，深挖性质组织背后的“伞”线索，并及时向相关从管机关移送或者依查办，配合推进线索核查，确保除恶务尽，铲除的繁殖土壤。

　　本案由泸州市合江县侦查终结，向合江县人平易近查察院移送审查。合江县人平易近查察院于2021年9月24日向合江县提起公诉。2022年9月26日，合江县做出一决，以组织、带领、加入性质组织罪、聚众斗殴罪、罪、开设赌场罪、买卖罪等，数罪并罚判处组织者、带领者王某桓和2名二十五年至十年不等有期徒刑，，并处小我全数财富；其他积极加入者、一般加入者别离被判处十年至一年六个月不等有期徒刑，并处响应财富刑。判决后王某桓等人提出上诉，2023年4月18日，泸州市中级裁定驳回上诉，维持原判。

　　2013年以来，为进一步强大、谋取好处，被告人罗某明连续纠集、接收被告人麦某伟、龙某、卢某平等10余名刑满人员和社会闲散人员，通过发下班资、会餐文娱、派发红包、善后安抚等体例对组织进行撮合、，采纳、调岗、等体例对违反规律、组织的实施、立威，逐步构成了以罗某明为组织者、带领者，詹某、王某登、陆某会为，麦某伟、龙某、卢某平为积极加入者，杨某全等报酬一般加入者的性质组织。

　　2013年10月至2021年5月间，该组织以、或者其他手段，为非做恶，、群众，有组织地实施了聚众斗殴、开设赌场、诈骗、、挑衅惹事、、、等51起违法犯罪，涉及两地10余个乡镇（社区），群众100余人，为非做恶，、群众。

　　该性质组织人数较多，层级分明，组织者、带领者明白，固定，用商定俗成的老例和步履规约来管控组织。该组织成立后，通过开设赌场、高利放贷、等违法犯罪攫取好处300余万元，后通过投资入股、建楼出租、出售股权、收取益处费等体例多渠道财帛150余万元，堆集经济实力；通过给组织供给食宿、发下班资、出资平事、给出人员接风洗尘、安抚善后、放置组织参取承揽扶植工程等手段皋牢、强化，用以维系组织的运转成长强大。

　　（二）精确鉴别性质组织涉案财富范畴。对于查封的涉案财富，人提出，魏某儿子、特定关系人名下的14套房产、现金取存款等财富无法精确认定其来历于魏某的违法犯罪。针对这部门财富，查察机关一是依法进行涉案财富鉴别，对他人财富依法发还人。正在查封的房产中，有2套属于魏某特定关系人（另案处置）的小我房产，有1套属于魏某前妻的房产。经查，其特定关系人从2010年之后取魏某配合糊口，其正在2010年以前采办的2套房产取魏某的违法犯罪无关，属于特定关系人的小我财富，江西省南昌市西湖区人平易近查察院正在侦查阶段，机关予以解封、发还。魏某取其前妻于1991年离婚，且其前妻名下的房产是她2003年独自购得的房改房，取魏某的违法犯罪无关，正在该案后，江西省南昌市西湖区人平易近查察院依法发还人，获院支撑。二是揭开第三人代持的“面纱”，确定魏某现实所有的财富。除上述房产外，侦查机关还查封了涉案房产11套：此中7套正在魏某儿子名下、3套正在特定关系人名下、1套正在特定关系人女儿名下，此外还冻结了其特定关系人公用账户存款人平易近币810余万元，从其特定关系人处现金人平易近币490余万元。查察机关经审查，上述财富均系代魏某持有的财富：起首正在案相关银行流水，魏某供述、特定关系人等证言均证明，2010年魏某取特定关系人配合糊口后，将其财富连续交给特定关系人打理，对外的放贷、投资，以其儿子、特定关系人、特定关系人女儿表面采办的房产，以特定关系人表面正在银行的按期存款，均来历于魏某的资金及这些资金进行投资、运营所得。其次其儿子、特定关系人的一般收入不脚以支撑他们名下的财富数额。其儿子无固定收入来历，特定关系人2000年后，正在公司处置财政工做，次要收入来历于工资，均无脚够收入购买上述财物。分析正在案，认定上述现实清晰，相关确实、充实，脚以解除合理思疑。三是合用高度可能证明尺度，依法认定性质组织的违法所得及孳息、收益。查察机关审查认为，魏某实施性质组织犯罪的量刑现实曾经查清，有证明其正在犯罪期间通过其儿子等人代持的房产、存款及现金高度可能属于性质组织犯罪的违法所得及其孳息、收益。起首魏某现实所有的财富数额，远超其收入。魏某的小我身份材料及相关部分出具的证明证明，魏某正在履行期间及2007年退休后，其收入次要来历于工资所得，魏某亦未提出其他收入来历。魏某现实所有的上述11套房产、人平易近币1300余万元存款及现金远跨越小我收入。其次有证明魏某加入性质组织期间获得了大量经济好处。司法审计、银行流水、查扣的部门分红账单，魏某及同案人供述，相关证人证言等证明，魏某加入性质组织后，通过性质组织攫取了大量的经济好处。最初正在案证明魏某涉黑所得取通过其特定关系人等人代持的财富存正在高度联系关系。侦查期间，查察机关机关对魏某的每一项财富核查其来历、权属，但因为该案犯为发生时间较早，犯罪组织多采用现金分红、按月分红账目等手段，有的犯罪所得。且魏某取其特定关系人采用多人账户倒账，屡次登记、开立银行账户，大额现金存款、取款，现金购房等体例其持有资金的来历取去向，形成其特定关系人等人代持魏某的房产、存款、现金，无法精确认定来历于具体哪一违法犯罪。但魏某不克不及申明这些财富的来历南昌证件制作联系方式，且魏某从性质组织获取的大量违法犯罪所得均交由其特定关系人打理，因而，能够认定其特定关系人等人代持的财富高度可能来历于魏某通过性质组织获取的违法犯罪所得。

　　（三）依法提出涉黑财富措置。该案后，江西省南昌市西湖区人平易近查察院向西湖区提出魏某通过特定关系人等人的表面现实持有的房产、现金取存款高度可能来历于魏某通过性质组织获取的违法犯罪所得，按照《中华人平易近国反有组织犯罪法》的，对上述财富无需鉴别具体来历，予以间接逃缴、。2022年9月5日，南昌市西湖区采纳查察机关提出的看法、量刑和财富措置看法，以魏某形成加入性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处小我全数财富，对特定关系人等代持的11套房产、现金取存款及其他违法犯罪所得依法逃缴、。一审宣判后，魏某服判未上诉，判决生效。魏某涉嫌贿赂人员等其他违法犯为，另行处置。

　　被告人回某华，男，38岁，务农。曾因犯强制猥亵妇女、、先后三次被。

　　据悉，性质组织犯罪涉案财富具有来历多元化、资产形态多样化、所涉关系复杂化的特征。对于涉黑财富措置，2021年出台的反有组织犯罪法了涉黑财富属性认定的高度可能证明尺度，即“被告人实施性质组织犯罪的量刑现实曾经查清，有证明其正在犯罪期间获得的财富高度可能属于性质组织犯罪的违法所得及其孳息、收益，被告人不克不及申明来历的，该当依法予以逃缴、”。若何精确理解和使用这一尺度，成为司法实践中的新型疑问问题之一。此次发布的魏某加入性质组织案，查察机关精确鉴别性质组织涉案财富范畴，依法提出逃缴涉黑财富等措置。

　　（三）加强下层分析管理，帮力下层安然扶植。一是打伞破网并沉。查察机关正在详尽审查卷、走访查询拜访、听取各方看法的根本上，强化线索研判，汇总疑似渎职线条，司法工员渎职线条，逐案构成“一线索一”“一线索一材料”，报江苏省查察院同一研判措置，由异地查察机关、监察机关立案2人。二是完美跨区域协做机制。针对办案中发觉的姑苏、无锡两地农村交壤地带因地舆荫蔽、鸿沟监管亏弱，容易繁殖违法犯罪等，开展类案调研、实地走访，查明苏锡交壤两地机关警情措置不规范、串并研判不及时、警务协做不畅等问题，依法向两地机关制发查察，鞭策两边签订联防联治合做和谈，出台警情强制检索轨制，完美两地警情互通、线索互移、协做共同等轨制，帮力两地成立跨区域联防联治长效机制。三是鞭策农村下层分析管理。针对农村下层组织正在交壤区域社会管理中的亏弱环节，查察机关对近年来苏锡两地跨区域犯罪进行专题调研阐发，依法向姑苏、无锡相关农村下层机关别离制发查察，组织本地党委担任人、代表、网格员、村（居）委工员、群众代表等召开座谈会，鞭策两地开展交壤区域专项整治，如针对农村地域赌钱多发、村识亏弱等特点，开展结合专题普法，完美赌钱惩防机制，防止拆迁居平易近、乡镇企业家成为赌场“杀猪盘”方针，提拔农村地域群众平安感。

　　问：2024年地方初次对各省区市开展扫黑除恶常态化地方督导工做，下一步，查察机关开展常态化扫黑除恶斗争有哪些沉点工做？

　　（一）打点性质组织犯罪案件，该当对查封、、冻结的财富进行权属鉴别，依法措置。性质组织犯罪涉案财富具有来历多元化、资产形态多样化、所涉关系复杂化的特征，因而，正在打点性质组织犯罪案件时，要区分涉案财富中收入取违法犯罪所得、经济胶葛取涉黑犯罪、小我财富取共有财富等边界。对由特定关系人等第三人持有的涉案财物，查察机关应进行细心鉴别，属于第三人财富的，应及时发还人；取第三人配合持有财富的，要依法认定和人的共有权益；属于组织将违法犯罪所得转移给他人代持的，应收集查明他人代持的现实，精确认定财富权属。正在查清涉案财富范畴的根本上，对性质组织及其藏匿、“漂白”其通过性质组织犯罪的违法所得，该当依法提出逃缴、等措置。

　　聚焦依法人平易近群众反映强烈、深恶痛绝的犯罪鞭策扫黑除恶斗争走深走实——最高检扫黑办担任人就查察机关发布常态化开展扫黑除恶斗争典型案例答记者问

　　至案发，黄某华犯罪集团有组织地实施了聚众斗殴1起、挑衅惹事4起、催收债权5起、3起、违法现实5起等违法犯罪现实；黄某革犯罪集团有组织地实施了催收债权1起、挑衅惹事2起、聚众斗殴1起、开设赌场1起、买卖3起、1起、容留吸毒1起、违法现实5起等违法犯罪现实，形成1人轻伤、1人轻伤，买卖金额约352万元。此中，黄某华、黄某革犯罪集团配合组织实施了挑衅惹事、催收债权等违法犯罪现实6起。

　　（一）依法认定，确保“打准打实”。对涉市场畅通范畴中的犯罪，查察机关要沉视指导侦查机关收集、固定犯罪对行业所形成风险的相关，以充明犯罪对行业的程度，对从业人员权益的侵害程度，对市场经济次序的程度，精确认定“”。同时，正在现行对买卖“情节出格严沉”未做明白的前提下，查察机关要沉点连系买卖次数、买卖金额、违法所得数额、行为手段、持续时间、行业影响等要素进行审查，分析判断对市场次序的程度，按照刑相准绳精确评价。

　　本案由南昌市侦查终结，经指定管辖，由西湖区人平易近查察院审查。2022年1月11日，西湖区人平易近查察院向西湖区提起公诉。2022年9月5日，西湖区做出一决，以被告人魏某犯加入性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处小我全数财富。对被告人魏某的违法所得人平易近币六万万元及其孳息、收益予以，未查扣的依法继续逃缴或者其等值财富。

　　近日，最高人平易近查察院发布5件查察机关常态化开展扫黑除恶斗争典型案例。该批案例凸起依法家族族犯罪和“黄赌毒”等常见高发范畴犯罪，通过案例解析为性质组织特征认定、涉黑财富措置等方面疑问问题供给办案。

　　20世纪90年代末至2020年，以严某华（另案处置）为组织、带领者的性质组织，其固定的有魏某等10余人，积极加入者20余人，一般加入者70余人，层级清晰、分工明白、有帮规戒约。该性质组织以经济好处为纽带，对外以“大盘子公司”等多家公司表面处置运营，以手段垄断了本地采砂及拆运、过驳营业（砂石拆卸），并逐渐将延长至本地的建建、房地产、典当等行业，严沉了本地的经济、社会糊口次序。其间该组织实施了采矿、买卖、、等违法犯罪，至2020年案发时，该性质组织获利人平易近币近百亿元。

　　2014年起头，被告人王某桓先后结识彭某峰、赵某等社会闲散人员或刑满人员，先后涉脚赌场、KTV、宾馆等行业，逐渐加强经济实力，构成必然社会。期间，王某桓以其运营的“首座KTV”为据点，经常纠集上述人员，通过供给毒品（）吸食、免费等手段皋牢，初步构成以王某桓为首的违法犯罪团伙。2015年12月，王某桓纠集彭某峰等6名人员，当街持刀围砍被害人徐某军，正在四川省泸州市合江县城区树立巨子。后通过实施一系列违法犯罪，逐步构成以王某桓为组织者、带领者，下有2人、积极加入者3人、一般加入者10人的较为不变的性质组织。该组织构成了组织必需从命放置批示，无前提为组织、扎场；为了组织好处要敢打敢拼，呈现后果由组织出头具名摆平、安抚善后；能够吸食，但不得吸食丸和等规律规约。

　　（三）依法履职制发查察，鞭策“以案促改”长效常治。合江县人平易近查察院针对案件中出从管部分对废纸收受接管行业存正在法律监管不到位、价钱存正在缝隙、查处不合理合作不及时等问题，向县市场办理局制发查察。后，从管部分制发实施《合江县市场畅通范畴乱象整治方案》。一是严把准入关口，加律，成立从“散户—收受接管坐—打包厂—纸业公司”全链条价钱机制。二是通顺举报渠道，正在市场、沉点区域设立赞扬举报箱，宣传12315赞扬举报热线，收集“涉黑涉恶”线索。三是本色运转“跟尾”机制，健全取、查察等机关的消息传递机制，连结高压态势，构成协同共治款式。四是建立“扫黑除恶”立体宣传收集，通过取“铁拳步履”相连系宣传。查察机关还邀请代表、政协委员、人平易近员采纳座谈交换、实地走访等体例问效，目前合江县废纸收受接管行业全面整改，恢复一般出产、运营次序。

　　2002年，时任市某机关干部的魏某自动插手该性质组织，并间接于严某华，积极参取了组织成长标的目的等主要事项的决策，办理主要运营行为和经济来历。2002年3月，魏某加入了该组织正在湖北省黄梅县召开的会议。会议决定整合该组织的过驳营业，确立了包罗魏某正在内的过驳营业的股份比例，明白了魏某对该组织过驳营业的财政进行办理。之后，魏某和该组织其他通过该组织的经济实体对过驳营业进行运营办理，为该组织攫取了巨额财富。魏某还参取该组织财富的办理和安排，用于维系该组织部联系、成长强大以及实施违法犯罪。

　　（二）协同发力分析管理，正在办案中做实查察为平易近。废纸收受接管行业吸纳了大量低收入、弱劳动力的“拾荒者”，的严沉行业次序，严沉损害从业者好处和积极性。查察机关要一直聚焦人平易近群众“急难愁盼”，正在冲击犯罪同时以案促治，找准社会管理缝隙取监管亏弱环节，向行业从管部分制发堵漏建制查察，协同履职推进分析管理，推进行业恢复出产、运营次序，提振经济成长决心，做实让人平易近群众可感触感染、可体验、得实惠的查察为平易近。

　　答：最高检编发这批典型案例是贯彻落实关于常态化开展扫黑除恶斗争决策摆设的具体行动。高度注沉常态化开展扫黑除恶斗争工做，党的二十大、二十届三中全会都对常态化开展扫黑除恶斗争做了特地摆设。党的二十大提出，要强化社会治平安体，推进扫黑除恶常态化，依法群众反映强烈的各类违法犯罪。党的二十届三中全会提出，要完美社会治平安体系统，健全扫黑除恶常态化机制。最高检认实贯彻落实决策摆设，应怯查察长指出，要纵深推进常态化开展扫黑除恶斗争，切实做到“是一个不漏、不是一个不凑”。沉视阐扬典型案例的指点和警示教育、法制宣传，是最高检常态化开展扫黑除恶斗争，加强营业指点的主要工做机制。2024年以来，我们普遍搜集了常态化以来打点的扫黑除恶案件，从当选取了正在现实认定、合用、案件处置和分析管理等方面有典型性、指点性的案件，提炼要旨和经验做法，用以指点类案打点和日常工做。

　　本案由永福县侦查终结，经指定管辖，朝阳朔县人平易近查察院移送审查。阳朔县人平易近查察院于2021年5月13日别离以被告人黄某华等人犯聚众斗殴罪、挑衅惹事罪、催收债权罪、罪、形成恶犯罪集团；以被告人黄某革等人犯挑衅惹事罪、催收债权罪、开设赌场罪、买卖罪、容留他人吸毒罪、聚众斗殴罪、罪，形成恶犯罪集团，朝阳朔县提起公诉。2021年10月29日，阳朔县做出一决，认定黄某华等人形成恶犯罪集团，以聚众斗殴罪、挑衅惹事等犯罪，数罪并罚，判处黄某华有期徒刑十九年六个月，并惩罚金人平易近币三百六十一万元，对其余被告人别离判处四年六个月至一年五个月不等有期徒刑，并处响应的财富刑；认定黄某革等人形成恶犯罪集团，以犯挑衅惹事罪等犯罪，数罪并罚，判处黄某革有期徒刑十九年，并惩罚金人平易近币一百四十六万元，对其余被告人别离判处十九年至十个月不等有期徒刑，并处响应的财富刑。宣判后，被告人黄某华、黄某革等人提出上诉。二审桂林市中级裁定驳回上诉，维持原判。