刊行人本次募投项目涉及的13个产物中，已有5个产物成功取得注册批文，其余 8个产物均已申报出产审批。刊行人具备响应的手艺、人员、专利储蓄，正正在积极推进相关产物的注册申请，估计获取相关产物药品注册批件不存正在本色性妨碍。

　　按照 2019年 12月 1日生效的《中华人平易近国药品办理法》第四十一条、 第四十和第四十五条的和 2019年 11月 29日国度药品办理局发布的《国度药监局关于贯彻实施相关事项的通知》（2019年第 103号）第的，自 2019年 12月 1日起打消药品 GMP、 GSP认证的事前审批，不再受理 GMP、GSP 认证申请，不再发放药品 GMP、 GSP证书。当前对药品出产企业的质量查验次要采纳“轻事前审批，沉过后监管”的思，对药品上市许可证持有人或药品出产许可证持有人不按期进行不事后奉告的现场。企业需确保出产运营过程中持续满脚 GMP尺度。

　　经本所律师核查，截至本弥补看法书出具日，刊行人具有的药品出产许可证出产范畴变动，具体如下。

　　刊行人具有的贸易房产系刊行人已经的办公场合（现已搬家至新办公楼），不存正在用于房地产开辟、运营、发卖等营业的打算，具体如下。

　　手艺的进出口，但国度公司运营或禁 止进出口的商品和手艺除外。（依法须经 核准的项目，经相关部分核准后方可开展 运营）。

　　请保荐人核查并颁发明白看法，请会计师核查（1）（2）并颁发明白看法，请刊行人律师核查（3）并颁发明白看法。

　　（一）本所及本所律师根据《向不特定对象刊行证券的公司消息披露编报第12号—向不特定对象刊行证券的看法书和律师工做》的及本弥补看法书出具日以前已发生或存正在的现实和我国现行、律例和中国证券办理委员会（以下简称为“中国证监会”）的相关颁发看法。

　　按照刊行人于中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司查询的股东名册以及刊行人《2022年第三季度》，截至 2022年 9月 30日，刊行人前十大股东及其持股如下。

　　（4）查阅了刊行人期内审计及财政报表，确认刊行人及子公司、能否存正在房地产开辟营业相关收入。

　　经核查，刊行人及其子公司、参股公司运营范畴不涉及房地产开辟相关营业类型，不具有房地产开辟运营天分。且按照刊行人的申明，刊行人及其子公司、参股公司目前未处置任何房地产开辟经停业务。

　　经本所律师核查，截至本弥补看法书出具日，刊行人具有的 1项药品GMP证书已过时，具体如下。

　　（五）正在本弥补看法书中，本所及本所律师仅就取本次刊行相关的中华人平易近国（以下简称“中国”）境内问题颁发看法，并不合错误中国境外的其他任何司法管辖区域的问题颁发看法，也不合错误会计、审计、资产评估、投资决策等专业事项颁发看法；本所及本所律师正在本弥补看法书中对相关验资、会计报表、审计、资产评估等专业或中国境外律师出具的律师工做中某些数据和/或结论的援用，并不料味着本所及本所律师对这些数据或结论的实正在性、精确性做任何或默示的包管。

　　本所已按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行办理法子》《律师事务所处置证券营业办理法子》《律师事务所证券营业执业（试行）》等相关，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，对刊行人本次刊行相关事项进行核查，已于 2022年 9月 16日出具了《湖南启元律师事务所关于湖南九典制药股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的律师工做》（以下简称“《律师工做》”）和《湖南启元律师事务所关于湖南九典制药股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的看法书》（以下简称“《看法书》”）。

　　2021年 3月 4日，湖南省药品办理局对公司涉及出产贴膏剂的车间进行并出具《湖南省药品办理局关于药品 GMP的通知》，确认公司上述车间合适《药品出产质量办理规范（2010年修订）》的要求。刊行人涉及出产贴膏剂的车间曾经湖南省药品办理局 GMP合适性，合适相关药品出产质量办理规范。上述无效期已届满的 GMP证书不影响相关产物的出产，不会对刊行人出产运营发生晦气影响。

　　本所已正在《律师工做》中细致披露了刊行人控股股东、现实人所持股份的质押，截至 2022年 9月 30日，刊行人控股股东、现实人所持股份的质押未发生变化。

　　请刊行人弥补申明：（1）连系货泉资金持无情况及将来利用打算、资产欠债、现金流情况、上次募投项目最新进度等，申明正在上次募投项目资金尚未利用完毕且存正在大额货泉资金的下，开展本次募投项目标需要性，融资规模的合；（2）刊行人上次募投项目和现有营业均包罗药品制剂，请申明本次各募投项目取前述相关药品制剂的区别和联系，如为扩产产物，请连系扩产前后产能、行业成长、产物市场规模及市场拥有率、估计市场增加率，本次募投项目各产物合作劣势、产物发卖渠道、下旅客户需求、正在手订单取和谈签定、产能消化的具体办法，同业业可比公司项目投资等申明产能规划合，能否存正在产能消化相关风险；如为新减产品，除需申明上述外，请进一步连系刊行人能否具备开展本次募投项目所需的手艺、人员、专利储蓄，相关产物能否均已完成临床试验、通过验证并注册，相关工艺能否达到量产前提，后续量产能否存正在本色性妨碍等，申明本次募投项目能否存正在产物注册或量产进度不及预期、市场开辟不及预期、产能闲置、项目延期等风险；（3）刊行人正在建工程中包罗取本次募投项目同名或雷同项目，请申明同名项目能否取本次募投项目为统一项目，能否包含本次刊行相关董事会决议日前已投入资金，雷同项目取本次募投项目标区别，能否存正在反复扶植的景象；（4）连系本次募投项目拟出产产物毛利率、单元价钱、单元成本等环节参数等，对效益预测中差别较大的环节参数进行对比阐发，就相关环节参数变更对效益预测的影响进行性阐发，并连系同业业上市公司可比项目、相关产物毛利率上涨能否持续、行业合作激烈程度等，申明本次效益测算能否隆重、合理；（5）本次募投项目单元产能投资及单元产能成本取上次相关募投项目、刊行人现有营业及同业业可比公司项目能否存正在差别，申明差别缘由及合；（6）连系刊行人本次募投项目固定资产、无形资产等投资进度放置，现有正在建工程的扶植进度、估计转固时间、公司现有固定资产和无形资产折旧摊销计提、折旧摊销政策等，量化阐发相关折旧摊销对公司将来经停业绩的影响；（7）连系刊行人部门证书无效期即将届满，申明刊行人能否具备开展募投项目所需要的营业天分，相关营业天分能否存正在已到期或即将到期的景象，拟采纳的无效应对办法。

　　（六）本所及本所律师按照的要求对相关事项颁发结论性看法，仅按照本所及本所律师所具有的专业学问及其他方面的一般学问而做出判断，因而，本所及本所律师提请本弥补看法书的利用者连系本所及本所律师的看法及其他专业学问进行分析判断。

　　按照刊行人供给的材料并经核查，弥补事项期间，刊行人及其子公司新增 7个药用辅料存案登记号，具体如下。

　　（七）本所同意刊行人正在本次刊行的申请文件中自行援用或按中国证监会、深圳证券买卖所的审核要求援用本弥补看法书的部门或全数内容，但刊行人做上述援用时，不得因援用而导致上的歧义或曲解。

　　刊行人于 2022年 11月 28日召开第三届董事会第十五次董事会会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象刊行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券论证阐发（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发（修订稿）的议案》等议案，对本次刊行方案中的刊行规模、募集资金利用放置等内容进行了调整，具体如下？。

　　（4）查阅了国度药品办理局药品审评核心，领会相关药品的审批进度； （5）了刊行人办理层，领会证照打点的后续工做放置。

　　截至本弥补看法书出具日，本次口服固体系体例剂项目实施从体涉及的全数天分、许可和授权明细如下。

　　请刊行人弥补申明：（1）连系宏典盛世投资范畴、现有及将来投资打算、相关出资能否均已实缴，相关投资和谈次要内容，申明能否均已明白基金投资标的目的仅投资于和刊行人从停业务及计谋成长标的目的相关，认定相关基金不属于财政性投资的来由能否充实、隆重，能否合适《审核问答》问答 10的相关要求；（2）连系相关财政报表科目标具体，申明刊行人比来一期末能否持有金额较大的财政性投资（包罗类金融营业），自本次刊行董事会决议日前六个月至今，刊行人新投入或拟投入的财政性投资及类金融营业的具体；（3）刊行人及子公司、参股公司能否存正在涉房营业，如是，请申明比来一年及一期涉房营业收入、净利润占刊行人同项目标比沉、刊行人对涉房参股子公司的投资收益占刊行人净利润的比沉。

　　经本所律师核查，截至本弥补看法书出具日，刊行人及子公司的运营范畴未发生变化，刊行人及其子公司正在其经核准的运营范畴内处置营业，刊行人及其子公司现实处置的营业没有超出各自《停业执照》核准的运营范畴，刊行人及其子公司的运营范畴合适相关、律例和规范性文件的。

　　经核查，刊行人已就本次刊行获得了其内部需要的核准和授权，根据《公司法》《证券法》《注册办理法子》等相关、律例、部分规章的，本次刊行尚需经深圳证券买卖所审核同意，并报经中国证监会履行刊行注册法式。

　　（三）本所出具本弥补看法书是基于刊行人向本所包管：刊行人已向本所供给为出具本弥补看法书所必需的书面材料或口头陈述，一切脚以影响本弥补看法书的现实和材料均已向本所披露；刊行人向本所供给的材料和陈述实正在、精确、完整，不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，所有材料上的签字和/或印章均是实正在、无效的，相关副本材料或复印件取副本或原件相分歧。

　　（八）本所及本所律师同意刊行人将本弥补看法书做为向中国证监会和深圳证券买卖所申请本次刊行的必备文件之一，随其他申请材料一；本弥补看法书仅供刊行报酬本次刊行之目标利用，未经本所及本所律师书面同意，不得用做其他目标。

　　湖南启元律师事务所（以下称“本所”）接管湖南九典制药股份无限公司（以下简称“刊行人”、“九典制药”或“公司”）的委托，担任刊行人申请向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）的专项参谋。

　　本弥补看法书是对《看法书》、《律师工做》相关内容进行的弥补，并形成《看法书》、《律师工做》不成朋分的一部门。

　　若本次现实募集资金净额（扣除刊行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，不脚部门由公司自筹处理。本次募集资金到位前，公司将按照募集资金投资项目进度的现实以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后予以置换。正在上述募集资金投资项目标范畴内，公司董事会或董事会授权人士可按照项目标进度、资金需求等现实，对响应募集资金投资项目标具体金额进行恰当调整。

　　（一）刊行人及子公司、参股公司的运营范畴不含房地产开辟运营相关营业，未持有房地产开辟天分，其本色处置的营业均未涉及房地产开辟经停业务 按照《中华人平易近国城市房地产办理法》，房地产开辟企业是以营利为目标，处置房地产开辟和运营的企业。按照《城市房地产开辟运营办理条例》，房地产开辟运营，是房地产开辟企业正在城市规划区内国有地盘长进行根本设备扶植、衡宇扶植，并让渡房地产开辟项目或者发卖、出租商品房的行为。按照《房地产开辟企业天分办理》，房地产开辟企业该当按照本申请审定企业天分品级。未取得房地产开辟天分品级证书的企业，不得处置房地产开辟经停业务。

　　2022年 3月，刊行人出资 1,000万元参取设立深圳宏典盛世医药投资合股企业（无限合股）（以下简称“宏典盛世”）并享有其 5%的财富份额。宏典盛世运营范畴为以自有资金处置投资，刊行人未认定其属于财政性投资。截至2022年 6月末，存正在多处商服用地、城镇室第用地。

　　以自有资金处置投资；消息征询办事 （不含许可类消息征询办事）；社会经济 征询办事。（除依法须经核准的项目外

　　本次刊行的募集资金总额（含刊行费用）不跨越 36,000万元（含 36,000万元），扣除刊行费用后，拟全数用于以下项目。

　　综上所述，本所律师认为，刊行人及其子公司、参股公司运营范畴不涉及房地产开辟相关营业类型，目前未处置房地产开辟营业，不具有房地产开辟天分；刊行人所具有的室第用地、商服用地及贸易房产的现实用处为车库、杂屋及员工宿舍；刊行报酬提高资产利用效率出租部门贸易房产的行为不涉及房地产开辟、运营、发卖等营业。

　　（1）登录了国度企业信用消息公示系统，查阅刊行人及子公司、参股公司的停业执照、公司章程，对其运营范畴能否涉及房地产营业进行核查； （2）查阅了刊行人及子公司自有地盘、房产明 细以及相关地盘权属证书、衡宇权属证书。

　　经本所律师核查，截至本弥补看法书出具日，刊行人具有的平安出产尺证书已完成续期，具体如下

　　按关，刊行人无效期已届满的 GMP证书到期后无需续办。编号为湘（长）AQB QG III 环 201900146的平安出产尺证书已完成续期，刊行人已取得编号为湘（长）AQB YY III202100004平安出产尺证书，证书无效期至 2025年 11月 9日。公司本次募投项目为高端制剂研发财产园口服固体系体例剂项目，公司已按照 GMP尺度进行口服固体系体例剂出产线的扶植，相关产线将持续合适药品出产质量办理规范的要求。刊行人无效期已届满的 GMP证书到期后不影响本次募投项目产物的出产，不会对刊行人募投项目标实施和开展发生晦气影响。刊行人本次募投项目另有 8个产物尚未取得药品注册批件，公司正正在积极推进相关产物的注册申请，估计获取相关产物药品注册批件不存正在本色性妨碍。刊行人已按照上述药品审评的现实审慎合理估计相关药品注册批件的取得时间，相关药品注册批件的获取时间取本次募投项目产能时间相婚配，估计不会对本次募投项目标实施形成严沉晦气影响。

　　（2）查询了《中华人平易近国药品办理法》《国度药监局关于贯彻实施相关事项的通知》等相关律例及规范性文件； （3）查阅了刊行人已取得的本次募投项目相关的药品出产许可证书、药品注册批件文件等天分证书

　　按关律例及公司目前的财政情况和投资打算，本次刊行可转债的总规模不跨越人平易近币 37,000万元（含 37,000万元），具体刊行规模提请公司股东大会授权公司董事会正在上述额度范畴内确定。

　　按照刊行人供给的材料并经核查，弥补事项期间，除刊行人及其子公司具有的 2项原料药（非洛地平、枸橼酸托法替布）登记形态发生变化外，刊行人及其子公司新增 6个已核准正在上市制剂利用的原料药存案登记号，具体如下南昌证件制作。

　　（四）本所正在出具本弥补看法书时，对于取相关的营业事项履行了专业人士出格的留意，对其他营业事项履行了通俗人一般的留意；对从、具有办理公共事务本能机能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、保荐机构（从承销商）、公证机构（以下合称“公共机构”）间接取得的文书，本所正在履行《律师事务所处置证券营业办理法子》的留意后，将其做为出具本弥补看法书的根据；对于不是从公共机构间接取得的文书，本所经核查和验证后将其做为出具本弥补看法书的根据；对于从公共机构、复制的材料，本所正在其经该公共机构确认后，将其做为出具本弥补看法书的根据；对于本所出具本弥补看法书至关主要而无支撑的现实，本所按照刊行人、相关部分以及其他相关机构、组织或小我出具的证件并经审慎核查后做出判断。

　　截至 2022年 9月 30日，朱志宏持有刊行人 117,474,000股股份，占刊行人股份总数的 35.75%，为刊行人的控股股东；且朱志宏为公司的代表人、董事长，担任公司的日常运营办理，为公司的现实人。

　　（二）本所及本所律师已履行职责，遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳，对刊行人的行为以及本次申请的、合规、实正在、无效进行了充实的核检验证，包管本弥补看法书所认定的现实实正在、精确、完整，所颁发的结论性看法、精确，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并承担响应义务。

　　综上所述，刊行人本次募投项目另有 8个产物尚未取得药品注册批件，公司正正在积极推进相关产物的注册申请，估计获取相关产物药品注册批件不存正在本色性妨碍。刊行人已按照上述药品审评的现实审慎合理估计相关药品注册批件的取得时间，相关药品注册批件的获取时间取本次募投项目产能时间相婚配，估计不会对本次募投项目标实施形成严沉晦气影响。

　　公司本次募投项目为高端制剂研发财产园口服固体系体例剂项目，公司已按照 GMP尺度进行口服固体系体例剂出产线的扶植，相关产线将持续合适药品出产质量办理规范的要求。正在本次募投项目相关的出产车间建成后，公司将按关律例的要求履行存案法式后投入利用，并按照药品出产质量办理规范进行办理，确保成功通事后续的 GMP合适性。

　　许可项目：药品出产；卫生用品和一次性 利用医疗用品出产(依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可开展运营，具 体运营项目以审批为准)。一般项目： 手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交 流、手艺让渡、手艺推广；卫生用品和一 次性利用医疗用品发卖；发卖代办署理(除依法 须经核准的项目外，凭停业执照依法自从 开展运营)。

　　经核查，截至本弥补看法书出具日，刊行人正在性方面未呈现严沉晦气变化。刊行人具有完整的供应、出产、发卖系统，具有完整的营业系统和面向市场自从运营的能力，正在性方面不存正在其他严沉缺陷。

　　鉴于深圳证券买卖所于 2022年 9月 30日出具〔2022〕020236号《关于湖南九典制药股份无限公司申请向不特定对象刊行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称“《问询函》”），且截至 2022年 9月 30日期间刊行人的资产等发生了变化。因而，按照刊行人正在 2022年 6月30日至 2022年 9月 30日期间（以下简称“弥补事项期间”，本次刊行的期调整为 2019年 1月 1日至 2022年 9月 30日）的相关及《问询函》提出的问扣问题进行了核查，并出具《湖南启元律师事务所关于湖南九典制药股份无限公司申请向不特定对象刊行可转换公司债券的弥补看法书（一）》（以下简称“本弥补看法书”），对本所律师曾经出具的《律师工做》和《看法书》相关内容进行点窜、弥补或做进一步的申明。

　　经核查，截至本弥补看法书出具日，刊行人及子公司、参股公司的运营范畴及能否取得房地产开辟运营天分的具体如下！

　　药品、保健食物、生物成品、动物提取 物、化工产物、消毒剂、卫生用品、化妆 品、研发；消毒剂、食物添加剂、药用辅 料及包拆材料、卫生材料及医药用品、化 工产物、化学药品原料药、化学药品制剂 制制；消毒剂、养分和保健食物、动物提 取物、医药原料、医药辅料、预包拆食 品、散拆食物发卖；化妆品、卫生用品、 动物提取物、保健食物、中药提取物、中 成药出产；化妆品及卫生用品、食物添加 剂、化工产物、中药材、中成药、卫生消 毒用品批发；医学研究和试验成长；生物 手艺征询、交换办事、让渡办事；科技文 献办事；科技消息征询办事；化学工程研 究办事；药用辅料的手艺研发、征询、技 术让渡；新特药的研究取开辟；自营和代 理各类商品及手艺的进出口，但国度 公司运营或进出口的商品和手艺除 外；衡宇租赁；机械设备租赁。（依法须 经核准的项目，经相关部分核准后方可开 展运营）！

　　注：湖南九典大药房无限义务公司于 2022年 11月 28日成立，尚无现实经停业务，其运营范畴中包含“非栖身房地产租赁”，不涉及房地产开辟经停业务。

　　请保荐人核查并颁发明白看法，请会计师核查（1）（3）（4）（5）（6）并颁发明白看法，请刊行人律师核查（7）并颁发明白看法。

　　刊行人本次刊行曾经刊行人 2022年 6月 17日召开的 2022年第三次姑且股东大会的核准和授权。截至本弥补看法书出具日，刊行人上述股东大会决议尚正在无效期内。

　　除本弥补看法书有出格申明外，本所及本所律师正在《看法书》、《律师工做》中颁发看法的前提、假设和相关用语释义同样合用于本弥补看法书。

　　二类医疗器械、化学原料药及其制剂、化 学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物 成品、食物添加剂、化妆品及卫生用品、 三类医疗器械批发；饮料、特殊炊事食 品、罐头、淀粉及淀粉成品、动物提取 物、米粉、药用辅料对照品、消毒剂、生 物成品、保健品、柠檬酸系列产物、艾制 品、医药辅料、医药原料、医疗耗材、食 品、婴长儿配方乳粉、特殊医学用处配方 食物发卖；药品研发。（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营活 动，未经核准不得处置 P2P网贷、股权众 筹、互联网安全、资管及跨界处置金融、 第三方领取、虚拟货泉买卖、ICO、 外汇等互联网金融营业）？。

　　注 2：已取得编号为湘（长）AQB YY III202100004平安出产尺证书，证书无效期至 2025年 11月 9日。

　　经本所律师核查，截至本弥补看法书出具日南昌证件制作，刊行人不存正在按照、行规和《公司章程》的需要终止的景象，刊行人出产运营的次要资产不存正在被查封、冻结、、拍卖等被采纳强制办法并影响持续运营的景象，刊行人不存正在严沉偿债风险，不存正在影响持续运营的、诉讼以及仲裁等严沉或有事项。

　　（3）查阅了刊行人及子公司曾经取得的运营天分，并登录国度住房和城乡扶植部网坐核查刊行人及其子公司能否持有房地产开辟企业天分？。

　　刊行人本次募投项目为高端制剂研发财产园口服固体系体例剂项目（以下简称“口服固体系体例剂项目”），该项目拟出产的口服固体系体例剂品种包罗琥珀酸亚铁片、盐酸咪达普利片、依巴斯汀片、盐酸普拉克索缓释片（0.375mg）、盐酸普拉克索缓释片（0.75mg）、枸橼酸托法替布片、富马酸丙酚替诺福韦片、非洛地平片（5mg）、非洛地平缓释片、雷贝拉唑钠肠溶片、磷酸西格列汀片、非洛地平片（2.5mg）、盐酸达泊西汀片。因而，实施本次募投项目需要具备取募投项目产物相关的医药产物的研发、出产相关的营业天分、环评批复、项目存案、排污许可、平安出产尺证书、药品注册证书。

　　药品、二类医疗器械、消毒剂、化工产 品、卫生用品、化妆品、保健品、保健食 品、食物、特殊医学用处配方食物、特殊 炊事食物、一类医疗器械、西医药、生物 成品、动物提取物的研发；化学药品制 剂、化学药品原料药、生物药品、消毒 剂、卫生材料及医药用品、化工产物、食 品添加剂、固体饮料的制制；药用辅料、 一类医疗器械、二类医疗器械、中药提取 物、中成药、生物成品、卫生用品、化妆 品、特殊医学用处配方食物、特殊炊事食 品、保健食物的出产；药品、医药原料、 生物成品、一类医疗器械、二类医疗器 械、消毒剂、动物提取物、医药辅料、保 健品、化妆品及卫生用品、保健食物、食 品、预包拆食物、散拆食物、特殊医学用 途配方食物、特殊炊事食物、食物添加 剂、化工产物的发卖；中成药、中药饮片 的批发；医疗用品及器材的零售；生物技 术开辟办事、征询、交换办事、让渡服 务；中药饮片加工；药用辅料的手艺研 发、征询、手艺让渡；医学研究和试验发 展；科技文献办事；科技消息征询办事； 化学工程研究办事；机械设备租赁；衡宇 租赁；场地租赁；自营和代办署理各类商品及。

　　若本次现实募集资金净额（扣除刊行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，不脚部门由公司自筹处理。本次募集资金到位前，并正在募集资金到位后予以置换。正在上述募集资金投资项目标范畴内，公司董事会或董事会授权人士可按照项目标进度、资金需求等现实，对响应募集资金投资项目标具体金额进行恰当调整。” 刊行人第三届董事会第十五次董事会会议召集、召开以及表决法式合适《公司法》和《公司章程》的，所审议事项正在股东大会对董事会的授权范畴内，董事会通过的决议、无效。

　　经核查，截至本弥补看法书出具日，刊行人仍具备《公司法》《证券法》《注册办理法子》《可转债法子》等律例及规范性文件的相关上市公司向不特定对象刊行可转换公司债券的本色前提。

　　为出具本弥补看法书，本所及本所经办本次刊行的律师（以下简称“本所律师”）特做如下声明。

　　2、按照刊行人的书面申明并经本所律师核查，截至本弥补看法书出具日，除刊行人因上次可转债转股导致股本发生变化外，刊行人不存正在其他股本变更的景象，除刊行人次要股东段立新持有的公司 1,875,720股股份存正在股权质押外，其余持股 5%以上的股东不存正在质押、司法冻结等受的，刊行八、刊行人的营业！

　　本次刊行的募集资金总额（含刊行费用）不跨越 37,000万元（含 37,000万元），扣除刊行费用后，拟全数用于以下项目。

　　按关律例及公司目前的财政情况和投资打算，本次刊行可转债的总规模不跨越人平易近币 36,000万元（含 36,000万元），具体刊行规模提请公司股东大会授权公司董事会正在上述额度范畴内确定。

　　按照刊行人的书面申明并经本所律师核查，截至本弥补看法书出具日，刊行人的运营范畴和从停业务未发生变化。

　　经核查，截至本弥补看法书出具日，刊行人系依法设立且存续的上市公司，不存正在按照、律例、规范性文件以及《公司章程》的需要终止上市的景象，具备本次刊行的从体资历。

　　化学工程研究办事；食物科学手艺研究服 务；化工产物研发；动物提取物研发；医 学研究和试验成长；药品研发；生物成品 研发；医疗器械手艺开辟；医疗器械手艺 征询、交换办事；医疗器械手艺让渡服 务；科技中介办事；科技消息征询办事； 科技项目代办署理办事；手艺市场办理办事； 科技文献办事；生物手艺开辟办事、咨 询、交换办事、让渡办事。（依法须经批 准的项目，经相关部分核准后方可开展经 营，未经核准不得处置 P2P网贷、股 权众筹、互联网安全、资管及跨界处置金 融、第三方领取、虚拟货泉买卖、ICO、 外汇等互联网金融营业）

　　刊行人本次募投项目高端制剂研发财产园口服固体系体例剂项目（以下简称“固体系体例剂项目”），项目达产后将新增口服固体系体例剂产能 61,510.00万片/年，估计年均毛利率为 82.58%。固体系体例剂项目拟利用募集资金 37,000万元，此中扶植投资 34,316.08万元。截至 2022年 6月 30日，刊行人正在建工程为 5,988.59万元，此中包罗“高端制剂研发财产园口服固体系体例剂项目”4,730.18万元，对“高端制剂研发财产园扶植项目（一期）”1,005.82万元。刊行人 2021年向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金净额 26,262.10万元，利用进度为 34.46%。截至 2022年 6月 30日，刊行人货泉资金为 36,102.93万元。此外，刊行人部门证书如平安出产尺证书（湘（长）AQBQGIII环 201900146），药品 GMP证书（HN20170282）无效期即将届满。

　　按照刊行人的书面申明并经本所律师核查，截至本弥补看法书出具日，刊行人未正在中国以外的国度或地域运营。

　　软件开辟；软件手艺办事；电子商务平台 的开辟扶植；计较机收集平台的扶植取开 发；消息手艺征询办事；智能电网手艺咨 询；软件手艺让渡；数据处置和存储服 务；人脸识别系统、积分办理软件的研 发。（依法须经核准的项目，(依法须经核准的项目,经相关部分批 准后方可开展运营,具体运营项目以相 关部分核准文件大概可证件为准)一般项 目:第一类医疗器械发卖;第二类医疗器械 发卖;健康征询办事(不含诊疗办事);食物销 售(仅发卖预包拆食物);保健食物(预包拆) 发卖;消息征询办事(不含许可类消息征询 办事);手艺办事、手艺开辟、手艺征询、 手艺交换、手艺让渡、手艺推广;金属成品 发卖;非栖身房地产租赁;婴长儿配方乳粉 及其他婴长儿配方食物发卖;特殊医学用处 配方食物发卖;日用品发卖;化妆品批发;化 妆品零售;消毒剂发卖(不含化学品)。 (除依法须经核准的项目外,凭停业执照依 法自从开展运营)