本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。杭州景业智能科技股份无限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2023年7月31日以电子邮件及电线日以现场连系通信体例召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生掌管。会议的召集和召开法式合适《公司法》和《公司章程》等相关，会议构成的决议、无效。董事会同意提名来建良先生、金杰峰先生、朱艳秋密斯、章逸丰先生、冯守佳先生、滕越密斯做为公司第二届董事会非董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日正在上海证券买卖所网坐（）的《杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会、监事会换届选举的通知》。（通知编号：2023-047）。董事会同意提名楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生做为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日正在上海证券买卖所网坐（）的《杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会、监事会换届选举的通知》。（通知编号：2023-047）。具体内容详见同日正在上海证券买卖所网坐（）的《杭州景业智能科技股份无限公司关于拟对外投资暨联系关系买卖的通知》（通知编号：2023-049）。具体内容详见同日正在上海证券买卖所网坐（）的《杭州景业智能科技股份无限公司关于变动注册本钱并修订的通知》。（通知编号：2023-050）。经审议，公司董事会同意邵礼光先生的职务由总司理帮理调整为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日正在上海证券买卖所网坐（）的《杭州景业智能科技股份无限公司关于公司高级办理人员职务调整的通知》（通知编号：2023-051）。董事会同意公司于2023年8月21日以现场表决加收集投票相连系的体例召开2023年第二次姑且股东大会。（一）《杭州景业智能科技股份无限公司董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前承认看法》（二）《杭州景业智能科技股份无限公司董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的看法》本公司监事会及全体监事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。杭州景业智能科技股份无限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2023年7月31日以电子邮件及电线日正在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会华龙先生掌管。会议的召集和召开法式合适《公司法》和《公司章程》等相关，会议构成的决议、无效。监事会同意提名华龙先生、徐梦茹密斯为第二届监事会非职工代表监事，并将由公司2023年第二次姑且股东大会采用累积投票制体例选生。提名的非职工代表监事将取公司职工代表大会选生的职工代表监事配合构成公司第二届监事会。具体内容详见同日正在上海证券买卖所网坐（）的《杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会、监事会换届选举的通知》。（通知编号：2023-047）。监事会认为，公司本次拟对外投资暨联系关系买卖合适公司持久成长计谋，不会对公司现金流及经停业绩发生严沉晦气影响，本次拟对外投资暨联系关系买卖的审议及决策法式、合规，不存正在损害公司及股东好处的景象。具体内容详见同日正在上海证券买卖所网坐（）的《杭州景业智能科技股份无限公司关于拟对外投资暨联系关系买卖的通知》（通知编号：2023-049）。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。杭州景业智能科技股份无限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期即将届满，按照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市》《公司章程》等律例及规章轨制的相关，公司开展董事会、监事会换届选举工做，现将相关通知如下：按照《公司章程》，公司董事会由9名董事构成，此中非董事6名，董事3名。公司于2023年8月4日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资历的审查，董事会同意提名来建良先生、金杰峰先生、朱艳秋密斯、章逸丰先生、冯守佳先生、滕越密斯、楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人简历详见附件一。按关，公司董事候选人需经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2023年第二次姑且股东大会审议本次董事会换届事宜，此中非董事、董事均采纳累积投票制选生。公司第二届董事会董事自2023年第二次姑且股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事对上述议案颁发了同意的看法。公司于2023年8月4日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名华龙先生、徐梦茹密斯为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件二，并提交公司2023年第二次姑且股东大会以累积投票制的体例进行审议。上述非职工代表监事自2023年第二次姑且股东大会审议通过之日起就任，将取公司职工代表大会选生的一名职工代表监事配合构成公司第二届监事会，任期三年。上述董事、监事候选人的任职资历均合适相关律例及规范性文件对董事、监事的任职资历要求，不存正在《公司法》的不得担任公司董事、监事的景象，不存正在被中国证券办理委员会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，不存正在被证券买卖所认定不适合担任上市公司董事、监事的景象，不曾受过中国证券办理委员会的行政惩罚或证券买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不属于最高发布的失信被施行人。此外，董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事》及公司《董事工做细则》等中相关董事任职资历及性的相关要求。为包管公司董事会、监事会的一般运做，正在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关继续履行职责。公司第一届董事会、监事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极，公司对列位董事、监事正在任职期间为公司成长做出的贡献暗示衷心感激！1、来建良先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外。结业于浙江大学机械工程专业，博士学位，传授职称。其次要履历如下：1991年7月至2015年4月就职于浙江机电职业手艺学院，此中1991年7月至2000年6月，任教师；2000年7月至2004年6月，任机械工程系系从任；2004年7月至2006年9月，任现代制制工程系系从任；2006年9月至2014年9月，任浙江机电职业手艺学院副院长；2015年5月至2019年4月，受聘于浙江大学机械工程学院；2015年5月至2020年9月，任景业无限董事长；2020年10月至今，就职于景业智能，任董事长、总司理。截至本通知披露日，来建良先生为公司控股股东、现实人。来建良先生间接持有公司5.48%的股份、间接持有公司31.28%的股份。未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。2、金杰峰先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外。结业于浙江大学电气工程及从动化专业，本科学历，高级工程师职称。其次要履历如下：2003年7月至2010年12月，就职于杭州娃哈哈集团无限公司，任从动化工程师；2011年1月至2015年8月，就职于杭州娃哈哈集团无限公司，任电气室从任；2015年9月至2017年6月，就职于景业无限，任手艺副总监；2017年7月至2017年11月，就职于景业无限，任总司理、手艺副总监；2017年12月至2018年5月，就职于景业无限，任董事、总司理、手艺副总监；2018年6月至2019年12月，就职于景业无限，任董事、总司理、手艺总监；2020年1月至2020年9月，就职于景业无限，任董事、总司理；2020年10月至今，就职于景业智能，任董事、副总司理。截至本通知披露日，金杰峰先生通过员工持股平台间接持有公司0.88%的股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。3、朱艳秋密斯，1982年11月出生，中国国籍，无境外。结业于浙江大学近程教育学院金融学专业，本科学位。其次要履历如下：2004年6月至2006年4月，就职于光圣科技（宁波）无限公司，任会计；2006年5月至2008年6月，就职于宁波全球广电科技无限公司，任财政从管；2008年6月至2013年6月，就职于宁波经济手艺开辟区泰尚国际商业无限公司，任财政司理；2013年10月至2016年8月，就职于宁波华瓷通信手艺无限公司，任财政司理兼人事司理；2016年12月至2017年11月，就职于景业无限，任财政司理兼人事司理；2017年5月至2019年6月，任金华润业监事；2017年5月至今，任常州嘉业监事；2017年12月至2018年6月，就职于景业无限，任董事、财政司理兼人事司理；2018年7月至2019年12月，就职于景业无限，任董事、总司理帮理（财政担任人）；2020年1月至2020年9月，就职于景业无限，任董事、副总司理（财政担任人）；2020年10月至今，就职于景业智能，任董事、副总司理、董事会秘书、财政总监。截至本通知披露日，朱艳秋密斯通过员工持股平台间接持有公司0.86%的股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。4、章逸丰先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外，博士研究生学历，高级工程师。2008年7月至2011年8月，任浙江大学消息学院帮理研究员；2011年8月至2018年6月，浙江大学博士正在读；2015年6月至2018年6月，任杭州南江机械人股份无限公司总司理；2018年7月至2023年5月，任浙江大学滨海财产手艺研究院机械人核心施行从任；2018年7月至今，任天津迦自机械人科技无限公司施行董事、总司理；现任景业智能副总司理兼任研究院院长。截至本通知披露日，章逸丰先生未持有公司股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。5、冯守佳先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外，结业于工程大学，研究生学历。2017年4月至2018年4月，就职于中国华夏对外工程无限公司，任采购司理部副总司理，2018年4月至2019年3月，就职于中核（上海）供应链办理无限公司，任副总司理，2019年3月至2021年1月，就职于中核（上海）供应链办理无限公司，任总司理、党委副，2021年1月至2022年10月，就职于中核（上海）供应链办理无限公司，任董事长、党委，2022年10月至今，就职于上海中核浦原无限公司，任副总司理、党委委员兼中核（上海）供应链办理无限公司董事长、党委。截至本通知披露日，冯守佳先生未持有公司股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。6、滕越密斯，1988年9月出生，中国国籍，无境外。结业于大学金融数学专业，研究生学历。其次要履历如下：2013年1月至2014年4月，就职于盛达期货无限公司，任阐发师；2014年5月至2018年11月，就职于浙江荣盛创业投资无限公司，任投资司理；2018年12月至今，就职于杭实资产，任高级投资司理；2020年4月至2022年1月，任杭州市丝绸服拆进出口无限公司董事；2020年10月至今，任景业智能董事；2020年12月至2022年5月，任浙江龙德医药无限公司董事；2022年2月至今，任浙江伽奈维医疗科技无限公司董事；2022年12月至今，任北琪医疗科技股份无限公司董事。截至本通知披露日，滕越密斯未持有公司股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。1、楼翔先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外。结业于地方财经大学金融系，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师、注册会计师、税务师。其次要履历如下：2001年7月至2007年5月，就职于浙江天健会计师事务所，任司理帮理；2007年5月至2009年9月，就职于浙江恒逸集团无限公司，任财政部司理；2009年9月至2012年6月，就职于浙江恒逸石化股份无限公司，任副总司理兼财政总监、董事会秘书；2012年6月至2017年5月，就职于浙江恒逸集团无限公司，任常务副总司理；2017年5月至2020年9月，就职于恒逸石化股份无限公司，任总裁；2018年4月至2021年10月，就职于杭州恒逸投资无限公司，任董事长、总司理；2020年9月至今，任上海索辰消息科技股份无限公司董事；2020年10月至今，任景业智能董事；2021年8月至今，任上海宏溥私募基金办理无限公司施行董事、总司理；2023年6月至今，任杭州沃镭智能科技股份无限公司董事。截至本通知披露日，楼翔先生未持有公司股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。2、伊国栋先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外。结业于浙江大学机械工程专业，博士学历。杭州市拱墅区平易近促会理事。其次要履历如下：2004年3月至2008年12月，就职于浙江大学机械工程学院，任；2009年1月至2021年12月，就职于浙江大学机械工程学院，任副传授；2020年10月至今，任景业智能董事；2022年1月至今，就职于浙江大学机械工程学院，任传授。截至本通知披露日，伊国栋先生未持有公司股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。3、杨将新先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外。结业于浙江大学机械制制及从动化专业，博士学位。全国产物尺寸和几何量手艺规范尺手艺委员会副从任委员、全国高校交换性取丈量手艺研究会副理事长、浙江省机械工程学会出产工程分会理事长。其次要履历如下：1989年8月至1991年9月，就职于浙江大学，任机械工程学系；1991年10月至1996年11月，就职于浙江大学，任机械工程学系；1996年12月至2000年11月，就职于浙江大学，任机械工程学系副传授；2000年12月至2002年11月，就职于浙江大学，任机械工程学系传授；2002年12月至今，就职于浙江大学，任机械工程学院传授、博士生导师；2021年1月至今，任景业智能董事；2021年5月至今，任浙江国自机械人手艺股份无限公司董事；2021年8月至今，任浙江力聚热能配备股份无限公司董事。截至本通知披露日，杨将新先生未持有公司股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。华龙先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外。结业于华东理工大学国际经济取商业专业，本科学历。其次要履历如下：2001年11月至2002年11月，就职于奉化市海气动液压无限公司，任手艺部工程师；2002年11月至2005年5月，自正在职业（机械行业）；2005年5月至2006年7月，就职于常州市恒康气弹簧无限公司，任项目司理；2006年7月至2016年4月，自正在职业（机械行业）；2016年5月至2018年9月，就职于常州嘉业，任营销部司理；2017年12月至2020年9月，任景业无限监事；2018年10月至今，就职于智行远，任营销副总监；2020年10月至今，任景业智能监事会。截至本通知披露日，华龙先生通过员工持股平台间接持有公司0.41%的股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。2、徐梦茹密斯，1993年9月出生，中国国籍，无境外。结业于浙江工业大学机械工程专业，研究生学历。其次要履历如下：2019年3月至2020年9月，就职于景业无限，任机械工程师；2020年10月至今，就职于景业智能，任监事、机械工程师。截至本通知披露日，徐梦茹密斯未持有公司股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。●买卖概述：杭州景业智能科技股份无限公司（以下简称“公司”）按照新的成长计谋规划，拟以自有资金向西核设备进行股权投资，投资金额不跨越6,600万元，投资后持股比例不高于5%。公司增资入股价钱取西核设备本次经产权买卖所挂牌买卖引入计谋投资人的最终增资价钱分歧，公司同步认购西核设备新增股份。●本次对外投资形成联系关系买卖，但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》《科创板上市公司严沉资产沉组出格》的严沉资产沉组。●本次买卖曾经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，联系关系董事已回避表决，本领项尚需提交公司股东大会审议。1.受宏不雅经济、财产成长、市场需求变化、企业运营办理等多方面要素的影响，西核设备将来运营和收益存正在不确定性，公司对外投资收益可能存正在不及预期的风险。2.本次对外投资尚需履行股东大会的审议法式和相关审批机关的核准，存正在不确定性，公司将按关、律例的和要求，及时履行消息披露。敬请泛博投资者留意投资风险。按照公司成长计谋规划，公司拟以自有资金向西核设备进行股权投资，投资金额不跨越6,600万元，投资后持股比例不高于5%。公司增资入股价钱取西核设备本次经产权买卖所挂牌买卖引入计谋投资人的最终增资价钱分歧，公司同步认购西核设备新增股份。本次买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》《科创板上市公司严沉资产沉组出格》的严沉资产沉组南昌证件制作联系方式。本次买卖事项曾经第一届董事会第二十五次会议审议通过，联系关系董事已回避表决。董事颁发了同意的事前承认看法及看法，保荐人颁发了同意的核查看法。截至本次联系关系买卖为止（含本次），过去12个月内公司取统一联系关系人或者分歧联系关系人之间买卖标的类别相关的联系关系买卖金额达到人平易近币3,000万元以上，且占公司比来一期经审计总资产1%以上，本领项尚需提交股东大会审议。上海中核浦原无限公司（以下简称“中核浦原”）为公司持股5%以上的股东，西核设备为中核浦原的全资子公司。按照《上海证券买卖所科创板股票上市》的相关，西核设备为公司的联系关系法人。注：上述买卖标的根基来历于国度企业信用消息公示系统及西核设备供给材料，上述2022年的次要财政数据经会计师事务所审计，2023年半年度数据未经审计。截至本通知披露日，西核设备股权权属清晰，不存正在典质、质押，不涉及对本次增资形成严沉影响的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法；资信情况优良，不存正在被列为失信被施行人及其他失信，其资信情况不影响公司本次增资行为。西核设备礼聘国融兴华资产评估无限义务公司以2022年10月31日为评估基准日，对西核设备全数权益进行了评估，基于评估机构构成的评估（国融兴华评报字[2023]第020057号），合理确定增资价钱。按照国资办理相关律例要求，西核设备正在产权买卖所挂牌公开搜集计谋投资者，正在产权买卖所公开挂牌引入的计谋投资者的认购价钱不得低于评估净资产折算的每元注册本钱评估价值。西核设备连系公开搜集计谋投资者准绳前提、报价等要素，确定最终计谋投资者和增资价钱。西核设备做为公司联系关系法人，公司本次拟以自有资金向西核设备进行股权投资，相关增资和谈待西核设备正在产权买卖所挂牌公开搜集计谋投资者，确定最终计谋投资者和增资价钱后签订。西核设备是中国核工业集团无限公司（以下简称“中核集团”）所属的大型设备设想、制制、集成供货及全寿期运维办事企业，是国内目前独一具有制制全套核电燃料操做取储存系统（RFH）设备业绩和能力的厂家，先后参取完成了多项国度和集团公司严沉科技专项产物的研制，构成了财产化制制取供货能力，近两年营业稳健增加。跟着我国核电扶植的不竭推进，核电设备市场持续具有庞大的市场空间和成长。公司本次向西核设备进行财产投资，合适公司的成长计谋规划，有益于进一步阐扬使用中核集集体系财产协同效应，取西核设备合做实现核燃料财产链上下逛的贯通，将帮力公司从停业务实力的稳步提拔，延长公司财产链的手艺及市场能力，对公司出产运营将阐扬积极。本次对外投资合适公司久远好处，买卖遵照平等、志愿、互利的准绳，买卖体例和订价准绳公允、合理，不会损害公司股东出格是中小股东的好处。本次买卖资金来历为公司自有资金，不会影响公司一般的出产运营，不会对公司现金流及经停业绩发生严沉晦气影响。虽然公司已对西核设备进行了充实的调研和评估，但将来可能面对宏不雅经济、行业成长、市场需求变化、企业运营办理等多方面要素的影响，西核设备存正在成长不及预期的风险。本次对外投资尚需履行股东大会的审议法式和相关审批机关的核准，存正在不确定性，公司将按关、律例的和要求，及时履行消息披露。敬请泛博投资者留意投资风险。公司于2023年8月4日召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于拟对外投资暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事已对该议案回避表决，其他取会董事分歧同意该议案，董事颁发了同意的事前承认看法及看法。按照《上海证券买卖所科创板股票上市》及《公司章程》等相关，本领项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将正在股东大会上回避表决。经核查，公司董事认为：本次拟对外投资暨联系关系买卖事项合适公司成长计谋规划，合适公司出产运营和持续成长的需要，对外投资暨联系关系买卖具有需要性取贸易合，遵照平等、志愿、互利的准绳，买卖体例和订价准绳公允、合理。本次拟对外投资暨联系关系买卖事项合适《上海证券买卖所科创板股票上市》《公司章程》及《公司联系关系买卖办理轨制》的相关，不会影响公司的性，不存正在损害公司及公司股东好处，特别是中小股东好处的景象。综上，全体董事同意将此事项提交公司第一届董事会第二十五次会议审议，同时联系关系董事应履行回避表决法式。经核查，公司董事认为：本次拟对外投资暨联系关系买卖是财产投资，有益于推进公司计谋规划的实施、提拔公司分析合作实力。本次拟对外投资暨联系关系买卖订价公允、合理，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象，不会影响公司性，相关审议法式合适相关、律例及《公司章程》的。监事会认为，公司本次拟对外投资暨联系关系买卖合适公司持久成长计谋，不会对公司现金流及经停业绩发生严沉晦气影响，本次拟对外投资暨联系关系买卖的审议及决策法式、合规，不存正在损害公司及股东好处的景象。经核查，保荐人认为：公司本次对外投资暨联系关系买卖事项曾经公司董事会审议通过，公司董事颁发了明白同意的看法，履行了需要的决策法式，相关事项尚需提交股东大会审议，合适相关、律例、规范性文件及《公司章程》的，订价公允，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。杭州景业智能科技股份无限公司(以下简称“公司”)于2023年8月4日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司高级办理人员职务调整的议案》，经公司总司理提名，董事会提名委员会审查，分析考虑公司组织架构调整及工做放置需要，公司董事会同意邵礼光先生的职务由总司理帮理调整为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。简历详见附件。邵礼光先生具备履行职责所需的专业学问、工做经验以及相关本质，可以或许胜任公司副总司理的岗亭要求，任职资历合适《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市》等相关律例和规范性文件以及《公司章程》的，不存正在不得担任高级办理人员的景象，不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的。邵礼光，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外。结业于沈阳工业大学材料加工工程专业，研究生学历。其次要履历如下：2008年9月至2017年2月，就职于东方电气新能源设备（杭州）无限公司，任采购部长；2017年3月至2018年4月，就职于买道传感科技（上海）无限公司，任供应商链担任人；2018年5月至2019年3月，就职于景业无限，任采购部司理；2019年4月至2019年7月，自正在职业（机械行业）；2019年8月至2020年9月，就职于景业无限，任项目办理部司理、采购部司理；2020年10月至2021年1月，就职于景业智能，任总司理帮理、运营总监；2021年1月至今，就职于景业智能，任董事、总司理帮理。截至本通知披露日，邵礼光先生通过员工持股平台间接持有公司0.17%的股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。杭州景业智能科技股份无限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事》等相关，公司于2023年8月4日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决法式合适职工代表大会决策的相关，会议经会商、表决，全体职工代表分歧审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举寿雪含密斯为公司第二届监事会职工代表监事，小我简历详见附件。公司第二届监事会由三名监事构成，此中两名非职工代表监事将由股东大会选生。本次职工代表大会选生的职工代表监事，将取公司2023年第二次姑且股东大会选生的非职工代表监事配合构成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司2023年第二次姑且股东大会审议通过之日起就任，任期三年。寿雪含，女，1985年5月出生，中国国籍，无境外。结业于西安翻译学院国际商业专业，本科学历。其次要履历如下：2008年3月至2013年4月，就职于浙江菲达科技成长无限公司，任人事帮理；2013年5月至2017年1月，就职于杭州弘康药店无限公司，任人事行政专员；2017年2月至2020年9月，就职于景业无限，任高级行政专员；2020年10月至今，就职于景业智能，任职工监事、资深行政专员。截至本通知披露日，寿雪含密斯通过员工持股平台间接持有公司0.02%的股份。取公司现实人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。杭州景业智能科技股份无限公司(以下简称“公司”)于2023年8月4日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变动注册本钱并修订的议案》，具体如下：按照中国证券办理委员会《关于同意杭州景业智能科技股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1503号），同意公司向特定对象刊行股票的注册申请。公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行人平易近币通俗股(A股)股票3,309,714股，经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审验，本次刊行后公司注册本钱由人平易近币9,888万元变动为人平易近币10,218.9714万元。鉴于上述变动注册本钱事项以及连系公司成长现实，公司拟对《公司章程》部门条目进行修订，具体修订内容如下：本次变动注册本钱并修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第二次姑且股东大会审议通事后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关打点注册本钱的变动登记以及《公司章程》的存案登记等相关手续。上述变动最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后构成的《公司章程》同日正在上海证券买卖所网坐（）予以披露。本公司董事会及全体董事包管通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》等相关施行。上述议案别离经公司于2023年8月4日召开的第一届董事会第二十五次会议以及第一届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月5日正在上海证券买卖所网坐及公司指定消息披露上披露。公司将正在2023年第二次姑且股东大会召开前，（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。亦可书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必为公司股东，授权委托书拜见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代办署理人应通过现场打点登记或通过、邮件体例打点登记，非现场登记的，参会手续文件须正在2023年8月18日下战书17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，上请说明“股东大会”字样；公司不接管德律风体例打点登记。1.天然人股东：本人身份证或其他可以或许其身份的无效证件或证明原件、股票账户卡原件(若有)等持股证明；2.天然人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(若有)等持股证明；3.法人股东代表人/施行事务合股人：本人无效身份证件原件、法人股东停业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(若有)等持股证明；4.法人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、代表人/施行事务合股人无效身份证复印件、法人股东停业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(代表人/施行事务合股人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(若有)等持股证明；5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以或许其身份的无效证件原件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照(复印件并加盖公章)、参会人员无效身份证件原件、授权委托书原件。兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年8月21日召开的贵公司2023年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。