近年来，收集电信诈骗案件几次发生，但司案中存正在取证难、定性难。本期推出“收集电信诈骗案件问题研究”专题，组织文章进行，敬请关心。收集电信诈骗，是指犯罪以拥有为目标，通过德律风、收集和短信体例，虚假消息，设置，近程骗取较大数额公私财物的行为。跟着近年来对收集电信诈骗案件的冲击和防备力度持续加大，犯罪团伙不竭调整运转模式，呈现出以下明显特点：一是公司化运转。电信诈骗团伙中有带领和明白分工。对“公司”内部的人员有明白的品级划分，制定了明白的惩机制和晋级机制，并辅以分红、报销、休假福利政策。二是向境外转移趋向较着。电信诈骗团伙电信手艺的互通性，逐渐向境外转移。三是普遍高科技手段。收集电信诈骗集团通过搭建收集德律风平台，并手艺手段将显示的从叫号码进行改号，从而被害人；网银手艺，将赃款敏捷分流、转移、取现，以此规避司法机关冻结账号手段。四是冲击难度大。此类案件除了汇款账号以外，被害人对做案情面况无从得知。加之，正在跨国收集电信诈骗案件中，轨制不尽不异，形成侦查、、审查法式复杂，办案成本大，影响冲击结果。收集电信诈骗案件的初查需要有必然的线索才能启动，次要来自两个方面：一是被害人报案，二是侦查司法机关的发觉。被害人报案是收集电信诈骗案件最主要和最间接的之一。被害人一旦收集电信诈骗，该当及时报案。正在受理报案时，机关要制做事从报案材料，也就是被害人陈述的相关内容。应沉点扣问上当地址、发案时间、上当体例、转账体例、转账金额、转账账号等内容，力图获取事从可以或许供给的全数相关细节。因为收集电信诈骗案件很难当即侦破，且被害人多为不固定群体，因而要对每一名被害人制做细致的报案材料，便于日后案件归并处置和退还赃款。正在此根本上，还要按照案情需要，对被害人用于实施汇款的电子设备进行手艺勘验，固定、提取此中的涉案消息以及被植入的恶意法式。侦查人员能够通过调取被害人接到的诈骗德律风，逃溯到诈骗收集平台所正在办事器IP地址，办事器上的“呼叫细节记实”记实了呼叫续接的全过程，包罗通话时间、虚拟的从叫号码、被叫号码等。将“呼叫细节记实”用做，既能够证明团伙呼出诈骗德律风的数量，又能够构成从团伙到被害人的联系关系链条，是证明案件现实的主要构成部门。侦查人员还要及时调取、固定被害人的相关通话记实单、被害人涉案银行账号的买卖明细以及方针银行账号的买卖明细。同时，按序查询资金流向，并表现最终被取现的过程，构成完整的资金流。这些能够证明诈骗团伙获取并拥有赃款的现实。同时，侦查人员要及时对涉案的转账、提现开设银行卡人员进行查找，收集收贩银行卡人员和资金提取人员正在银行等机构留下的影像，并及时组织。对收集电信诈骗的“非焦点”相关人员，如提现开卡人员和收贩卡人员、资金提取人员等，进行讯问所获取的陈述能够做为进一步侦查的线索，也能够成为证明犯罪嫌疑人客不雅的供述，或者证人证言。对于诈哄人员进行需要配脚警力和相关手艺人员。进入诈骗后，侦查人员该当第一时间住全数人员，使其恢复到本来所处的工位，进行现场摄录，固定。这个过程要沉点拍摄人员边幅，所正在，笔记本、脚本、便笺纸等物品。如许有益于还原诈骗的工做形态，对后期和理顺犯罪嫌疑人之间的关系具有必然支持。正在犯罪嫌疑人之后，侦查人员该当及时提取，逐人建档。对诈骗内的电子设备和相关、书证要全数进行登记，并履行手续。出格是对现场查获的纸质版诈骗脚本、业绩单、涉案银行卡、U盘等做案东西，该当逐人对应打包封存，并构成物品明细，便于后期对应查找。侦查人员还应按照现实，勘验电子设备，避免数据损毁，对诈骗内正正在登录的网坐账号，网页内容，QQ、Skype等立即通信东西账号、通话记实等进行“急救式”的勘验和固定，防止脱漏和数据丢失。正在现场前提答应的下，该当对诈骗团伙中的犯罪嫌疑人别离，并针对正正在实施的诈骗行为进行现场突击讯问。使其指认每小我正在团伙中的层级和，为当前的讯问工做争取自动。犯罪嫌疑人被抓获后，侦查和查察机关还有很多收集的工做要做，包罗讯问犯罪嫌疑人，继续收集和固定。讯问犯罪嫌疑人取得供述不只是的主要，也是进一步收集的环节线索。正在讯问过程中，要充实彼此指认的方式，对他们别离供述的内容进行“去伪存实”，从而精确把握每名犯罪嫌疑人正在组织中的地位和。这些供述可能是对犯罪集团首要人物晦气的证言，因而，要沉视和其他犯罪嫌疑人的供述内容彼此印证，同时取客不雅进行印证。客不雅的收集要以“呼叫细节记实”做为理清案件现实的从线。为达到逃查犯罪嫌疑人刑事义务的目标，不只要还原诈骗团伙的组织架构，更主要的是将诈骗团伙的诈骗行为取被害人的上当现实成立联系关系。而“呼叫细节记实”数据是成立联系关系的最佳根据。从的联系关系性角度出发，只要将被害人取诈骗的诈骗行为成立无效毗连，才能为全案系统打牢根本。侦查阶段，相关部分还要对的电子设备和纸质书证进行专业判定。出格是要对从被害人和犯罪嫌疑人处提取的相关文件、软件进行统一性认定；将纸质版书证送司法判定机行笔迹判定，以此做为证明犯罪嫌疑人实施诈骗行为的间接。侦查部分还要收集各类辅帮性，包罗调取涉案人员的收支境记实、小我通信记实和名下账户买卖明细。调取前两项记实能够曲不雅反映犯罪嫌疑人被招募的时间，同业陪伴人员和取诈骗担任人的通信联系，调取涉案人员名下账户买卖则能够反映其获利，这也将成为庭审时量刑的根据。收集电信诈骗的行为和往往不正在统一地址，以至跨国或跨境。按照我国刑法，犯为或有一项发生正在中华人平易近国境内的，我国就有管辖权。因为收集电信诈骗的对被害人形成严沉南昌证件制作，所以由被害人所正在地法院管辖为宜。因为分歧司法区对此类行为认定的分歧，所以对于跨国或跨境的收集电信诈骗，正在侦查环节能够以跨国有组织犯义进行处置，如许能够获得境外和国外侦查和司法部分的共同。正在国内和阶段以收集电信方面的诈骗罪处置，合适我国刑法的。收集电信诈骗的证明该当精确把握“确实、充实”尺度中“解除合理思疑”的内涵。笔者认为，侦查和期间收集的只需可以或许达到使人员心里确信被告人实施了的收集电信诈骗行为即可，这凡是需要被害人陈述、被告人供述、证人证言（应出格注沉污点证人的）、资金流转记实、现场影像记实、电信收集联络记实等材料，即只需能证明，而不需要该案的任何都能面面俱到。对于收集电信诈骗团伙人员，要按照其正在犯罪中的别离，集中冲击正在犯罪团伙中起组织带领的首要，其他人按照其正在犯罪中的别离处置。收集电信诈骗不受空间距离的，能够是跨省、跨境以至跨国操控进行。跟着冲击跨境收集电信诈骗力度逐渐加大，侦查人员经常到境外施行。批示和施行的侦查人员和司法人员务需要卑沉所正在国度的司法从权，通过沟通最大限度地争取本地司法部分的支撑共同。此外，还该当熟悉相关国际（国际公约），确保侦查取证工做的性，同时熟练使用相关我国司法从权，出格是对相关案件的管辖权。因为此类诈骗案件的特殊性，正在案件侦办过程中，确实存正在因为客不雅缘由不克不及固化闭合整个链条的，应最大限度地充分完美可获得的环节，提高的证明力，推进诉讼成功进行。若有的收集电信诈骗案件可能呈现“外包运营”，从而衍生出招募输送人员团伙、设备保障团伙、专职收贩卡团伙等涉案群体。对于这些群体的收集也要联系关系性准绳，最大限度地从人证、、书证和电子等多方面加以固定，解除瑕疵，确保链条完整。针对收集电信诈骗犯罪案件中存正在的发觉难、取证难等问题，笔者认为，可通过以下五个方面来查清案件现实：一是留意厘清取案件无关人员。这类案件涉案人员多，侦查人员要防止以、等手段收集，免得将无关人员纳入犯罪嫌疑人范围。正在审查时，查察人员要将犯罪嫌疑人的取同案其他犯罪嫌疑人的供述进行比对，连系其达到做案的时间、出行等进行分析判断。二是针对团伙窝案，留意理清架构。有时正在统一诈骗中堆积着多个诈骗团伙，相互有必然熟悉度，做案手法也类似，但做案时并没相关联，若是不留意区分，会导致犯罪嫌疑人之间的供述紊乱。因而，要区分、理清犯罪团伙的组织架构、身份，为查清现实做好铺垫。三是留意对犯罪细节加强讯问。因为此类犯罪组织者和参取者具有较强的反侦查认识，一般会事先串供，按期业绩记实，且时又往往是同时被抓获，若是再姑且关押正在一，更容易发生串供现象。因而，侦查人员要留意加强对犯罪细节的讯问，并多人之间的矛盾猜忌心理，找到案件冲破口。四是全面汇集，查明做案过程。做案人员一般有多个身份，做案时相互以代号、昵称彼此联系，被抓获后，犯罪嫌疑人往往记不起做案的具体，从而导致犯罪现实认定坚苦。所以，侦查人员要从其随身物品、银行卡、工资条、业绩提成记实上下功夫，制定缜密的讯问策略，查清其做案时的身份、登录账号、固定利用的工做手机、电脑，将其实正在身份取做案时的代号对应起来，以便查清犯罪现实。五是多渠道取被害人联系。收集电信诈骗案件被害人凡是正在全国各地，且所利用的手机、银行卡有时不是实名。侦查人员应留意查找身份确实，上当数额大、次数多，德律风通联记实多的被害人。因为侦查人员无限，能够将扣问取书面申明连系起来，列出细致的扣问提纲，特别是特殊细节，以查明犯罪嫌疑人的具体做案情节、犯罪数额。针对收集电信诈骗案件被害人取犯罪嫌疑人互不碰头，且犯罪嫌疑人数量复杂，难以确定逐个对应关系的问题。笔者认为，查察人员审查此类案件时要沉点关心犯罪嫌疑人和被害人正在“人员、消息、资金”方面的三维关系，做到三维并沉。一是人员维度的审查。取保守的辨认、指认等分歧，对这类案件人员的审查需环绕犯罪的客不雅，并连系犯罪嫌疑人供述加以分析阐发，成立对应关系。收集电信诈骗一般是团伙做案，组织严密，分工详尽，各犯罪嫌疑人往往通过“流转单”等来传送被害人的相关消息。“流转单”记录了被害人身份、诈骗数额、时间等消息。查察人员正在审查中要留意将这些消息取被害人的陈述、银行转账记实等彼此比力，查清被害人的身份、上当时间、金额等要素取“流转单”有无印证关系。若是来历分歧的要素之间可以或许彼此印证，且解除合理思疑，就能够认定犯罪现实。收集电信诈骗犯罪团伙考虑到“平安”问题，往往屡次改换犯罪及组员。正在既没有查获“流转单”等相关书证，也没有调取到通话记实等电子的下，办案人员能够按照犯罪嫌疑人供述的案件细节，将犯罪现实取犯罪成立对应关系。二是消息维度的审查。这类案件的犯罪嫌疑人往往借帮收集IP手艺通过语音群呼拨打诈骗德律风，所以侦查机关电子近程勘验调取的IP地址、通话记实等能够成为案件的焦点。由于，IP地址一方面取犯罪地址之间有独一的对应关系，另一方面取收集德律风的通话记实之间也有独一的对应关系。查察人员正在审查中要留意的是侦查机关能否按照通话记实中被害人的消息找到被害人，银行转账记实、被害人陈述取诈骗内容的对应性，将被害人上当的现实取犯罪联系关系印证。如许，通过IP地址和通话记实的独一性、确定性成立收集消息链条，也能够得出独一结论。三是资金维度的审查。这类案件的被害人将钱款汇到犯罪嫌疑人指定的银行卡后，诈骗团伙组织者凡是会放置专人将大额钱款分离打到数百张取现账户上，再由取现人员将曾经转移到取现账户上的钱款从ATM机上取出。明显，正在一般下，侦查人员很难逃踪某次具体诈骗资金的流向。可是能够通过沉点审查犯罪和银行卡之间有无联系关系性来判断。有的案件通过买卖记实向上倒推后，发觉该其他犯罪嫌疑人操做过被害人汇款的银行卡；有的案件正在犯罪能够发觉被害人汇款的银行卡的卡号、暗码等消息南昌证件制作。虽然这些无法证明被害人能否被该犯罪的犯罪嫌疑人所，但可成立犯罪取银行卡之间的对应关系，证明两者之间存正在亲近联系。然后，再连系被害人陈述等分析认定犯罪现实。实践中，侦查人员正在打点收集电信诈骗案件中，经常会外行为人的诈骗发觉大量汇款记实，但受办案刻日、取证能力等，往往只能确定部门被害人。对没有确定被害人或者贫乏被害人陈述的案件中相关犯罪现实能否予以认定，笔者认为，需要具体景象具体阐发。第一种景象：分歧分工的多个犯罪嫌疑人供述的做案时间、被害人特征、诈骗金额、诈骗方式等细节彼此印证，犯罪团伙内部的分工及工做记实、被害人向犯罪团伙账号的汇款等书证取犯罪嫌疑人供述彼此印证，通话记实、银行等电子也取犯罪嫌疑人供述和犯罪团伙内部记实彼此印证，正在案可以或许构成完整的链条。对此，笔者认为，若是贫乏被害人陈述，对于认定案件现实没有。第二种景象：分歧分工的多个犯罪嫌疑人供述的做案时间、被害人特征、诈骗金额、诈骗方式等细节彼此印证，犯罪团伙内部的分工及工做记实、被害人向犯罪团伙账号的汇款等书证取犯罪嫌疑人供述彼此印证，但因为明日黄花，通话记实、银行曾经灭失，无法调取，因此对案件现实的认定存有疑义的。笔者认为，分歧分工的犯罪嫌疑人供述的诈骗时间、被害人地址、诈骗数额、诈骗方式等细节可以或许彼此印证，侦查机关调取的该犯罪团伙的内部工做记实、转账记登科犯罪嫌疑人供述彼此印证,这些可以或许证明被害人客不雅存正在，已构成完整的链条，且证明指向分歧，脚以证明该起犯罪现实的发生，且系该犯罪团伙所为。因而，即便没有被害人陈述，也该当对案件现实予以认定。第三种景象：分歧分工的犯罪嫌疑人供述做案细节彼此印证，犯罪团伙内部工做记登科犯罪嫌疑人供述也可以或许彼此印证，但贫乏银行转账记实，不克不及证明汇款来历。笔者认为，这些尚不克不及证明被害人确实存正在，对此不宜认定犯罪现实。总之，正在贫乏被害人陈述的收集电信诈骗案件中，对犯罪现实的认定要本着客不雅务实的立场，连系案件不况区别处置。即正在认实听取犯罪嫌疑人供述和的根本上，连系书证、电子等分析判断，正在上述彼此印证，不存正在无除的矛盾和无释的疑问，且按照认定案件现实脚以解除合理思疑，结论具有独一性时，即便没有被害人陈述，也能够认定诈骗现实。最高人平易近查察院 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